贵州轮胎股份有限公司
第六届董事会第二十九次
会议决议公告

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2016-028

贵州轮胎股份有限公司

第六届董事会第二十九次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十九次会议的通知于2016年11月23日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于2016年11月29日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名（其中独立董事巫志声先生、龙哲先生、覃桂生先生、毕焱女士以通讯方式参会及表决），全体监事及董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长马世春先生主持，与会董事对《关于注销子公司的议案》进行了充分审议，并以10票同意、0票反对、0票弃权表决通过了该议案。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于注销子公司的公告》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O一六年十一月三十日

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2016-029

贵州轮胎股份有限公司

关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年11月29日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销下属子公司贵州前进橡胶有限公司（以下简称“前进公司”），并授权管理层按法定程序办理相关注销手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销子公司无需提交公司股东大会审议。

本次注销子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、子公司基本情况

名称：贵州前进橡胶有限公司

类型：有限责任公司

住所：贵州省贵阳市云岩区百花大道50号

统一社会信用代码：91520100622200349D

法定代表人：马世春

注册资本：4,000万元整

经营范围：许可经营项目：（无）。一般经营项目：生产各种规格轮胎、橡胶空气弹簧以及相关的其他橡胶制品；销售本企业自产产品、轮胎翻修、固定资产租赁；土地租赁。

股权结构：本公司持股98.75%，本公司全资子公司贵州轮胎进出口有限责任公司持股1.25%。

财务状况：2015年末总资产15,844.63万元，净资产12,433.09万元；2015年度营业收入1,658.44万元，净利润493.10万元（经审计）。

截止2016年10月末总资产15,401.71万元，净资产12,188.36万元；2016年1～10月营业收入710.53万元，净利润-244.73万元（未经审计）。

二、注销子公司的原因及对公司的影响

作为公司特种轮胎异地搬迁项目的一部分，前进公司已搬迁完毕并投产，注销前进公司将有利于整合资源、优化配置，提高生产和管理效率。

本次注销前进公司将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司当期损益产生实质性影响。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二0一六年十一月三十日