大连港股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2016-059
大连港股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年11月30日
(二)股东大会召开的地点：中国辽宁省大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼109会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司副董事长徐颂先生主持了 2016年第二次临时股东大会，会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》和《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，白景涛董事、郑少平董事、魏明晖董事因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，齐岳监事因公务未能出席本次会议；
3、公司列席的高管：公司副总经理王铁夫先生、副总经理孙本业先生、副总经理兼董事会秘书王积璐先生以及联席公司秘书李健儒先生。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
审议及批准选举张乙明先生为本公司执行董事
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
鉴于上述普通决议案投赞成票的股东所持表决权超过二分之一，上述决议案获股东大会通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁华夏律师事务所
律师：包敬欣、赵鹏飞
2、律师鉴证结论意见：
股东大会鉴证律师认为本公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
大连港股份有限公司
2016年11月30日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2016-060
大连港股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第四届董事会2016年第9次(临时)会议
召开时间：2016年11月30日
召开地点：大连港集团109会议室
表决方式： 举手表决
会议通知和材料发出时间及方式：2016年11月25日，电子邮件发出。
应出席董事人数：9人；
亲自出席、授权出席董事人数：9人；（副董事长白景涛先生、董事郑少平先生因公务未能出席本次会议，委托董事徐颂先生出席会议并代为行使表决权；董事魏明晖先生因公务未能出席本次会议，委托董事尹世辉先生出席会议并代为行使表决权。）
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由公司副董事长徐颂先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议，会议通过了以下决议案：
1、审议批准《关于选举公司董事长的议案》
同意选举张乙明先生担任公司董事长，其任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
2、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2016年11月30日
