黄山旅游发展股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告

证券代码：600054(Ａ股)   股票简称：黄山旅游(Ａ股)   编号：2016-053

900942(Ｂ股)   黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司董事会收到公司高级管理人员何益飞先生、徐希义先生提交的辞职报告。因工作变动原因，何益飞先生向董事会提出辞去公司董事、副总裁职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务；徐希义先生向董事会提出辞去公司总裁助理职务。

根据《公司法》等法律法规的规定，何益飞先生、徐希义先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2016年12月1日

证券代码：600054(Ａ股)   股票简称：黄山旅游(Ａ股)   编号：2016-054

900942(Ｂ股)   黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

第六届董事会第二十次会议（临时）

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司六届董事会第二十次会议（临时）通知于2016年11月25日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知各位董事。会议于11月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6名，实参加表决董事6名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

一、关于聘任孙峻先生为公司副总裁的议案（简历见附件）；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、关于聘任丁维先生为公司总裁助理的议案（简历见附件）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员事项均表示同意。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2016年12月1日

附件：公司高管人员简历

孙峻，男，1972年12月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山市旅游局办公室主任，黄山市旅游委员会市场开发处处长、人事教育处处长，黄山市委办公厅综合处、信息处、秘书处工作（主持工作），黄山市委办公厅秘书处处长，黄山市委督查室副主任。现任黄山市委办公厅副主任。

丁维，男，1985年出生，研究生学历，中共党员。曾任本公司董事会办公室员工，投资发展中心战略主办，其间在本公司中海国际旅行社挂职锻炼。现任本公司董事会秘书。