浙江中国小商品城集团股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议
公告
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2016-051
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于2016年11月24日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2016年11月30日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次会议由公司董事长朱旻先生主持。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于设立义乌中国小商品城供应链管理有限公司（暂名）的议案》
同意公司设立全资子公司--义乌中国小商品城供应链管理有限公司（暂名），注册资本人民币1亿元。具体详见公司于2016年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江中国小商品城集团股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2016-053 ）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二） 审议通过了《关于补选公司董事的议案》
公司董事汪一兵女士因组织上工作安排，辞去公司董事职务。同意提名朱杭先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日至公司第七届董事会届满之日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议。
（三） 审议通过了《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
决定于2016年12月16日下午14:30在义乌市福田路99号海洋酒店大会议室召开2016年第二次临时股东大会，详情请见公司于2016年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-055）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、 上网公告附件
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月一日
附件：董事候选人简历
朱杭，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，纽约大学金融工程研究生毕业，FRM(金融风险管理师)、中级经济师，2012年2月至今浙江省财务开发公司投资管理一部投资管理岗；2012年9月至今浙江省金融控股有限公司金融管理部投资管理岗。
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2016-052
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2016年11月24日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出召开本次会议的通知。
（三）本次监事会于2016年11月30日上午以通讯表决方式召开。
（四）会议应到监事5人，实到监事5人。
（五）本次会议由公司监事会主席黄萍先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选公司监事的议案》
提名金筱佳先生为公司第七届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日至公司第七届监事会届满之日。
本议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会
二〇一六年十二月一日
附件：
监事候选人简历如下：
一、金筱佳先生
1987年10月出生，复旦大学保险系本科毕业，中共党员，注册会计师
2009年7月-2010年4月 上海征途网络科技有限公司
2010年9月-2013年12月 在浙江新世纪会计师事务所有限公司审计部任职；
2013年12月至2014年11月 在立信会计师事务所（浙江分所）审计三部任高级审计员；
2014年12月-2016年11月 在义乌市交通投资建设集团财务部任会计主管；
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2016-053
浙江中国小商品城集团股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：义乌中国小商品城供应链管理有限公司（暂名）；
●投资金额：人民币1亿元；
一、 对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为推进义乌市场“走出去”，搭建核心供应商队伍及完善专业市场供应链体系，为各专业市场及意向合作单位提供供应链服务，公司设立全资子公司--义乌中国小商品城供应链管理有限公司，注册资本人民币1亿元。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已于2016年11月30日经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过。根据《公司章程》规定，上述投资事项属于公司董事会的决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资主体介绍
投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
公司名称：义乌中国小商品城供应链管理有限公司（暂名）
注册资本：人民币1亿元。
企业类类型：有限责任公司
注册地址：义乌福田路105号海洋商务楼10楼1002室
经营范围：供应链管理服务；网上销售、实物现场批发：工艺品、饰品、日用百货、文体用品（不含图书、报刊、音像制品及电子出版物）、箱包、鞋、帽、手套、围巾、针纺织品、塑料制品、皮革制品、纸制品（不含出版物）、电线电缆、厨卫用具、五金交电及配件、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备（不含卫星地面接收设备）、机电产品（不含汽车）、家用电器、计算机及配件、汽车日用品、机械设备、汽车及摩托车配件、初级食用农产品、（以下经营范围不含竹木材料、危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）建材、装饰装潢材料、防火材料；承办海运、陆运、空运国际货运代理业务；国内货运代理（不含快递业务）；代理报关业务（与有效《报关企业报关注册登记证书》同时使用）；代理报检业务（与有效《代理出入境检验检疫报检登记证书》同时使用）；实业投资；货物进出口、技术进出口。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。
四、对外投资对公司的影响
本次对外投资设立义乌中国小商品城供应链管理有限公司，将整合公司现有的市场主体、产业支撑、金融物流、外贸服务等优势资源，实现市场品牌输出；建立义乌总仓-全球分仓的义乌商品输出体系，符合公司的战略规划和未来发展需要。
五、对外投资风险分析
新公司成立初期，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保子公司的日常管理和正常运营。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月一日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2016-054
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于公司董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会近日分别收到公司董事汪一兵女士、监事黄帆女士递交的书面辞职报告，因组织上工作安排，分别申请辞去公司董事、监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以上董事、监事的辞职申请自送达公司董事会、 监事会之日起生效。公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，选举继任董事和监事。
公司对汪一兵女士、黄帆女士在任职公司董事会、监事会期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
二〇一六年十二月一日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：2016-055
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月16日 14点 30分
召开地点：义乌市福田路99号海洋酒店大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月16日
至2016年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述1至2项议案已在 2016 年12月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：
（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭 证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3）QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（5）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件，信函及传真以2016年12月15日16:00前公司收到为准；因故不能出席会议的股东可以 书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件一）。
2、登记时间：2016年12月15日（上午9:00－11:30，下午13:30—16：00）。 逾期不予受理。
3、登记地点：义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层投资证券部
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼
（2）邮政编码：322000
（3）电 话：0579-85182812
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2016年12月1日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江中国小商品城集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月16日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
