江苏太平洋石英股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2016-069
江苏太平洋石英股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年12月1日
(二)股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧江苏太平洋石英股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈士斌先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，公司董事陈士斌先生、邵静女士、仇冰先生、陈培荣先生、刘明伟先生、钱卫刚先生，独立董事袁华之先生、鲁瑾女士、宇永杰女士均出席现场会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事徐同根先生、段井超先生、张建女士均出席会议；
3、董事会秘书吕良益出席会议；其他高管人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案均为普通议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：王建文、闵鹏
2、律师鉴证结论意见：
综上，本所律师认为，公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定，本次2016年第二次临时股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏太平洋石英股份有限公司
2016年12月2日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2016-070
江苏太平洋石英股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第一次会议2016年 12 月1日在公司会议室以现场会议形式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事汪旭东以通讯方式参会表决，其他董事均出席现场会议。出席会议人数符合《公司法》和 《公司章程》规定。会议由公司董事长陈士斌先生召集并主持。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
一致同意选举陈士斌先生担任公司第三届董事会董事长，任期同第三届董事会任期。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》
董事会战略委员会由陈士斌、JayJie Chen（陈捷）、仇 冰、陈培荣、钱卫刚组成，由陈士斌担任主任委员；
董事会提名委员会由Jay Jie Chen（陈捷）、洪磊、陈士斌组成，由Jay Jie Chen（陈捷）担任主任委员；
董事会审计委员会由洪磊、汪旭东、仇冰组成，由洪磊担任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会由汪旭东、洪磊、刘明伟组成，由汪旭东担任主任委员。
任期同第三届董事会任期。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈士斌先生担任公司总经理，任期同第三届董事会任期。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
四、审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任吕良益先生为公司第三届董事会秘书，任期同第三届董事会任期。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任仇冰先生、刘明伟、钱卫刚、陈培荣先生为公司副总经理，周明强先生为总工程师，吕良益先生为财务总监。
上述高级管理人员的任期同第三届董事会任期。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
六、审议通过《关于聘任证券事务代表和内部审计部经理的议案》
同意聘任李兴娣女士为证券事务代表，赵仕江先生为公司内部审计部经理。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
上述聘任人员简历详见附件。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2016年12月2日
董事会聘任人员简历：
1、陈士斌先生，1966年11月生，中国国籍，无境外永久居留1、陈士斌先生，1966年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、高级经济师。1999年4月至2010年11月，任东海县太平洋石英制品有限公司董事长兼总经理，2010年12月至今担任江苏太平洋石英股份有限公司董事长兼总经理。
2、仇冰先生，1972年04月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、工程师。曾先后担任本公司营销总监、供应链总监、研发总监、副总经理、董事等职。现任本公司董事、副总经理。
3、刘明伟先生，1985年03月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任本公司车间主任、生产部经理、监事等职。现任本公司董事、副总经理。
4、钱卫刚先生，1977年08月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先后任职本公司国内销售部副经理、经理、监事等职，现任本公司董事、电子级事业部总经理。
5、陈培荣先生，1950年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，南京大学教授、博士生导师。曾先后任职于南京大学地球科学与工程学院、南京大学地球科学系副主任、南京大学地球科学系矿产普查与勘探专业主任、学术带头人等。现任本公司董事。
6、周明强先生，1969年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾于连云港市丝织总厂、连云港德兰压缩机有限公司任职；2002年9月起先后担任本公司机电部经理、生产部经理、研发总监、运营总监等职；现任本公司总工程师、技术总监。
7、吕良益先生，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、注册税务师、注册安全工程师。曾任东海县机械厂财务科长；2000年6月起先后担任本公司财务经理、人力资源总监、财务总监、副总经理等职。现任本公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
证券代表简历
李兴娣女士，1975年3月生,中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任本公司会计、财务经理等职。现任本公司证券事务代表、行政部经理。
内审部经理简历：
赵仕江先生，1979年10生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，审计师、国际注册内部审计师。曾先后任职于中国建筑第六工程局审计部、宝时得机械(中国)有限公司从事内部审计工作。现任本公司内审部经理。
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2016-071
江苏太平洋石英股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2016 年 12月1日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议推举何承斌先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举职工监事何承斌先生为公司第三届监事会主席，相关简历附后。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司监事会
2016年12月2日
监事会主席简历：
1、何承斌先生，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学博士，法学博士后研究人员，副教授。曾任安徽省怀宁县高级职业中学教师、重庆市纪委干部、湘潭大学法学院、厦门大学法学院副教授、硕士生导师、福建宏信律师事务所律师（兼职）、最高人民法院刑庭法官。2016年3月任本公司人力资源总监。
