浙报传媒集团股份有限公司
关于第七届董事会第二十次会议决议的公告
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2016-070
浙报传媒集团股份有限公司
关于第七届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第二十次会议于2016年12月2日上午9:30以通讯会议方式召开，会议通知于2016年11月25日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
议案内容详见公司2016年12月3日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的临2016-071《浙报传媒关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
议案内容详见公司2016年12月3日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的临2016-073《浙报传媒关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2016年12月3日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2016-071
浙报传媒集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为适应公司业务发展需要，拟对《公司章程》规定的经营范围进行修订，具体修订内容如下：
■
本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2016年12月3日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2016-072
浙报传媒集团股份有限公司
关于监事会主席辞职和股东提名监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于2016年12月1日收到公司监事会主席蔡景富先生提交的书面辞职报告。蔡景富先生因已到退休年龄，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》规定，蔡景富先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自新任监事选举产生后生效。公司将按照法定程序增补一名监事。在新任监事就任前，蔡景富先生将继续履行监事及监事会主席职责。公司对蔡景富先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
公司于2016年12月1日收到公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司《关于提名浙报传媒监事候选人的提案》，提名季新红先生为公司监事候选人。季新红个人简历如下：季新红，男，1968年出生，汉族，中共党员，本科学历，主任编辑。1988年8月参加工作，历任《经济生活报》要闻部记者、出版部副主任（主持工作），浙江日报社总编辑办公室主任助理，浙江日报报业集团党委（社长）办公室副主任、主任，《浙江老年报》社总编辑、总经理，浙江老年报报业有限公司总编辑、总经理，浙报传媒集团股份有限公司总经理助理，现任浙报传媒集团股份有限公司党委副书记。
公司拟于2016年12月20日召开2016年第三次临时股东大会补选监事，在选举产生新的监事后，公司监事会将选举产生新的监事会主席。
浙报传媒集团股份有限公司监事会
2016年12月3日
证券代码：600633 证券简称：浙报传媒 公告编号：2016-073
浙报传媒集团股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年12月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月20日10点00分
召开地点：浙江省杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月20日
至2016年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容详见2016年8月30日、12月3日公司指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016 年12月13日（周二） 9:00—11:00，13:00—16:00
2、登记地点：杭州市体育场路178 号
3、登记办法：
（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。
六、 其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
（1）通讯地址：杭州市体育场路178 号浙报传媒董事会办公室（310039）
（2）联系人：吕伟兰电话：0571-85311338 传真：0571-85058016
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2016年12月3日
附件：授权委托书
授权委托书
浙报传媒集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月20日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2016-074
浙报传媒集团股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会第二十次会议于2016年12月2日上午10:30在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
议案内容详见公司2016年12月3日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的临2016-071《浙报传媒关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
浙报传媒集团股份有限公司监事会
2016年12月3日
