北京航天长峰股份有限公司
十届六次董事会会议决议公告
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2016-030
北京航天长峰股份有限公司
十届六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司于2016年11月25日以书面形式发出通知，并于2016年12月2日以通讯方式召开了十届六次董事会，应到董事9人，实到董事9人。会议由全春来董事长主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了关于出售交通银行股票的议案。公司目前持有交通银行（上海证券交易所主板上市，股票代码601328）股票5,692,500股。根据公司的战略发展需要，公司拟提请董事会、股东大会授权公司经营管理层在公司股东大会审议通过之日起一年内通过合法合规方式择机出售交通银行股票。公司独立董事发表了独立意见：
1、本次出售交通银行股票事项遵循了公平、公正的原则。
2、本次出售交通银行股票事项的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不存在内幕交易。
3、本次出售交通银行股票事项符合公司的战略发展需要，有利于公司的实际经营。同意公司在股东大会审议通过后一年内出售交通银行股票，并同意提交公司股东大会审议。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了公司关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（2016－032号公告）。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2016年12月3日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2016-031
北京航天长峰股份有限公司
关于出售交通银行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：公司拟通过合法合规方式择机出售持有的交通银行股票
● 本次交易不构成关联交易
● 本次交易不构成重大资产重组
● 本次交易实施不存在重大法律障碍
● 本次交易已经公司十届六次董事会会议审议通过
● 本次交易需经公司股东大会审议通过
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司目前持有交通银行（上海证券交易所主板上市，股票代码601328）股票5,692,500股。根据公司的战略发展需要，公司拟提请董事会、股东大会授权公司经营管理层在公司股东大会审议通过之日起一年内通过合法合规方式择机出售交通银行股票。
本次出售交通银行股票事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2016年12月2日，公司召开了十届六次董事会会议，对《关于出售交通银行股票的议案》进行了审议。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次出售交通银行股票事项需提交公司股东大会批准。本次交易不涉及债权、债务转移，无需向债权人征求意见。
二、交易各方当事人情况介绍
公司本次出售交通银行股票将通过合法合规方式进行，交易方为二级市场、大宗交易及其他投资者。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
本次交易标的为公司所持有的交通银行股票，为无限售条件的流通股。公司所持交通银行股票产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制出售的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）交通银行相关情况
企业名称：交通银行股份有限公司
成立日期：1987年03月30日
企业法人营业执照注册号：100000000005954
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：牛锡明
注册资本：7426272.6645万元
公司类型：其他股份有限公司
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经各监督管理部门或者机构批准的其他业务（以许可批复文件为准）；经营结汇、售汇业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）交通银行主要财务指标：
据交通银行2015年年报披露，交通银行2015年财务指标如下：
交通银行主要财务指标
单位：亿元
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四、出售资产的目的和对公司的影响
1、本次出售持有的交通银行股票，是为了实施公司战略规划，集中资源重点发展安保、电子信息和医疗三大主业。
2、本次如能够按计划出售交通银行股票将对公司经营业绩、财务状况产生积极影响，但存在重大的不确定性，请投资者注意投资风险。公司将及时披露本次出售交通银行股票的进展情况。
五、独立董事意见
1、本次出售交通银行股票事项遵循了公平、公正的原则。
2、本次出售交通银行股票事项的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不存在内幕交易。
3、本次出售交通银行股票事项符合公司的战略发展需要，有利于公司的实际经营。同意公司在股东大会审议通过后一年内出售交通银行股票，并同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、十届六次董事会会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2016年12月3日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2016-032
北京航天长峰股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年12月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月19日 14 点00 分
召开地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼七层第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月19日
至2016年12月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经十届六次董事会审议通过。具体事项详见刊登在2016年12月3日《上海证券报》的公告。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：无。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、 登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼320室；
4、 登记时间：2016年12月13-14日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2016年12月14日下午5点钟以前收到为准。
六、 其他事项
1、联系地址：北京市142信箱41分箱，邮政编码：100854
2、联系人姓名：吴丽南
联系电话：010-68386000-8310
传真：010-88219811
3、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2016年12月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
航天长峰十届六次董事会会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京航天长峰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月19日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
