荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会
第四十九次会议决议公告

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2016-130号

荣盛房地产发展股份有限公司

第五届董事会

第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第四十九次会议通知于2016年11月28日以书面、电子邮件方式发出，2016年12月5日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，5名董事在公司本部现场表决，4名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于为荣盛康旅投资有限公司融资提供担保的议案》；

同意为控股子公司荣盛康旅投资有限公司（以下简称“康旅投资”）向金融机构申请多笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过260,000万元，担保期限不超过7年。康旅投资的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的康旅投资的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

鉴于康旅投资资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（二）《关于为黄山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

同意为全资下属公司黄山荣盛房地产开发有限公司向中信信托有限责任公司申请项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过25,000万元，担保期限84个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（三）《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

同意为全资下属公司唐山荣盛房地产开发有限公司（以下简称“唐山荣盛”）向中国工商银行股份有限公司唐山丰南支行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过47,410万元，担保期限不超过60个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

鉴于唐山荣盛资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（四）《关于为长沙荣成房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

同意为全资下属公司长沙荣成房地产开发有限公司(以下简称“长沙荣成”)向兴业国际信托有限公司申请信托贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过55,000万元，担保期限不超过36个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

鉴于长沙荣成资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（五）《关于召开公司2016年度第十一次临时股东大会的议案》。

决定于2016年12月23日召开公司2016年度第十一次临时股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一六年十二月五日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2016-131号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于为荣盛康旅投资有限公司、

黄山荣盛房地产开发有限公司、

唐山荣盛房地产开发有限公司、

长沙荣成房地产开发有限公司

融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2016年12月5日，公司第五届董事会第四十九次会议审议通过了《关于为荣盛康旅投资有限公司融资提供担保的议案》、《关于为黄山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为长沙荣成房地产开发有限公司融资提供担保的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将上述议案具体内容公告如下：

（1）同意为控股子公司荣盛康旅投资有限公司（以下简称“康旅投资”）向金融机构申请多笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过260,000万元，担保期限不超过7年。康旅投资的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的康旅投资的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。

康旅投资与拟融资金融机构不存在关联关系。

（2）同意为全资下属公司黄山荣盛房地产开发有限公司（以下简称“黄山荣盛”）向中信信托有限责任公司申请项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过25,000万元，担保期限84个月。

黄山荣盛与中信信托有限责任公司不存在关联关系。

（3）同意为全资下属公司唐山荣盛房地产开发有限公司（以下简称“唐山荣盛”）向中国工商银行股份有限公司唐山丰南支行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过47,410万元，担保期限不超过60个月。

唐山荣盛与中国工商银行股份有限公司唐山丰南支行不存在关联关系。

（4）同意为全资下属公司长沙荣成房地产开发有限公司(以下简称“长沙荣成”)向兴业国际信托有限公司申请信托贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过55,000万元，担保期限不超过36个月。

长沙荣成与兴业国际信托有限公司不存在关联关系。

鉴于康旅投资、唐山荣盛、长沙荣成资产负债率均已超过70%，且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述四项议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

二、被担保人基本情况

（一）康旅投资的基本情况

被担保人：荣盛康旅投资有限公司；

住所：黄山市黄山区太平湖风景区 ；

法定代表人：李万乐；

成立日期：2015年12月12日；

注册资本：50,000万元人民币；

经营范围：旅游景点项目投资、开发、经营；旅游宣传促销策划；旅游商品投资、开发、经营；房地产开发、销售；酒店管理；会务服务；宾馆住宿服务；健康保健咨询；养老项目的投资开发与经营；医疗项目投资及医院管理；康复医疗；文化及体育项目投资、开发、经营；农业技术、新材料技术、节能技术推广；生物技术、生物制品的技术研发、生命及生物工程投资；技术咨询、技术服务；园林绿化。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2016年9月30日，康旅投资资产总额191,086.15万元，负债总额150,083.80万元，资产负债率为79%，净资产41,002.35万元，营业收入0.00万元，净利润-1,497.65万元。（上述财务数据未经审计）

（二）黄山荣盛的基本情况

被担保人：黄山荣盛房地产开发有限公司；

住所：安徽省黄山市黄山区太平湖风景区；

法定代表人：张志勇；

成立日期：2008年1月10日；

注册资本：3,000万元人民币；

经营范围：房地产开发、旅游项目开发及以下限分支机构经营项目：住宿、餐饮服务、会议服务；游泳室内场所服务；洗浴；食品、烟、酒零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2016年9月30日，黄山荣盛资产总额65,930.85万元，负债总额29,394.22万元，资产负债率58.34%，净资产27,463.60万元；营业收入总额10,059.51万元，净利润-616.77万元。（上述财务数据未经审计）

（三）唐山荣盛的基本情况

被担保人：唐山荣盛房地产开发有限公司；

住所：唐山市丰南区汇通路锦绣天地小区；

法定代表人：尚中卫；

成立日期：2010年3月1日；

注册资本：5,000 万元人民币；

经营范围：房地产开发与经营；酒店投资、经营管理；房地产信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2016年9月30日，唐山荣盛房地产开发有限公司资产总额691,773万元，负债总额667,049万元，资产负债率为96.43%，净资产24,724万元，营业收入23,108万元，净利润-145万元。（上述财务数据未经审计）

（四）长沙荣成的基本情况

被担保人：长沙荣成房地产开发有限公司；

住所：湖南省长沙县湘龙街道潇湘社区；

法定代表人：张大海；

成立日期：2014年12月5日；

注册资本：5,000 万元人民币；

经营范围：房地产开发与经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2016年9月30日，长沙荣成资产总额131,809.70万元，负债总额128,902.63万元，资产负债率为97.79%，净资产2,907.08万元，营业收入0.95万元，净利润-1,709.27万元。（上述财务数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

（一）康旅投资与拟借款的金融机构

康旅投资系公司控股子公司，其中公司持股85%，河北中鸿凯盛投资股份有限公司（以下简称“中鸿凯盛”）持股15%。基于对康旅产业的投资价值的认真分析和长期看好，以及做大、做优康旅板块，为满足下一步运营资金需求，康旅投资拟向金融机构申请多笔贷款，贷款总额不超过200,000万元，单笔贷款金额不超过100,000万元，并由公司为上述融资提供连带责任保证担保。康旅投资的其他股东中鸿凯盛将其持有的康旅投资的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。本次担保额度本息合计不超过260,000万元，担保期限不超过7年。

（二）黄山荣盛与中信信托有限责任公司

黄山荣盛为公司的全资下属公司，因黄山阿尔卡迪亚阳光酒店装修建设需要，拟向中信信托有限责任公司申请项目贷款人民币20,000万元，并由公司为上述贷款融资提供不可撤销的全额连带责任保证担保，担保金额不超过25,000万元，担保期限84个月。

（三）唐山荣盛与中国工商银行股份有限公司唐山丰南支行

唐山荣盛为公司全资下属公司，因唐山湖畔郦舍·君兰苑A区项目开发建设需要，拟向中国工商银行股份有限公司唐山丰南支行融资，总额度不超过40,000万元，并由公司为上述融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过47,410万元，担保期限不超过60个月。

（四）长沙荣成与兴业国际信托有限公司

长沙荣成为公司的全资下属公司，因长沙荣盛·花语城项目开发建设需要，拟向兴业国际信托有限公司申请信托贷款人民币50,500万元，并由公司为上述贷款融资提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额不超过55,000万元，担保期限不超过36个月。

四、公司董事会意见

公司董事会认为，康旅投资为公司的控股子公司，目前经营状况良好。公司通过为上述融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持康旅投资的发展。随着康旅板块的做大、做优，康旅投资有足够的能力偿还上述借款。

黄山荣盛为公司的全资下属公司，目前经营状况良好。公司通过为上述融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持黄山荣盛的发展。随着黄山阿尔卡迪亚阳光酒店的持续运营，黄山荣盛有足够的能力偿还上述借款。

唐山荣盛为公司的全资下属公司，目前经营状况良好。公司通过为上述融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持唐山荣盛的发展。随着唐山湖畔郦舍·君兰苑A区项目的不断推进，唐山荣盛有足够的能力偿还上述借款。

长沙荣成为公司的全资下属公司，目前经营状况良好。公司通过为上述融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持长沙荣成的发展。随着长沙荣盛·花语城项目的不断推进，长沙荣成有足够的能力偿还上述借款。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司的担保总额为2,625,642万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的119.26%。公司无逾期担保事项发生。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一六年十二月五日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2016-132号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2016年度第十一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开2016年度第十一次临时股东大会，现将本次股东大会具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况：

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2016年12月23日（星期五）下午3:00；

网络投票时间：2016年12月22日—12月23日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月23日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年12月22日下午3:00至2016年12月23日下午3:00的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）股权登记日：2016年12月16日。

（五）会议方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象

1. 截至2016年12月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）提示性公告：公司将于2016年12月21日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

（一）审议《关于为荣盛康旅投资有限公司融资提供担保的议案》；

（二）审议《关于为黄山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

（三）审议《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

（四）审议《关于为长沙荣成房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记时间：2016年12月20日—12月21日上午9点—12点；下午1点—5点。

2.登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年12月21日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；

联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

邮政编码：065001；

联系人：张星星。

4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年12月23日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。

2.网络投票期间，股东可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

■

3.股东投票的具体流程

（1）议案设置

股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100.00，1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。具体情况如下：

■

注：①如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（二）采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可在申报五分钟后即可成功激活使用。

申请数字证书的股东，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3.股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月22日下午3:00至2016年12月23日下午3:00期间的任意时间。

五、投票规则

（一）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

（二）股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。

（三）股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

（四）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系部门：公司董事会办公室；

联系地址：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼；

邮政编码：065001；

联系电话：0316-5909688 ；

传 真：0316-5908567；

联系人：张星星 。

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一六年十二月五日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2016年度第十一次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

1、审议《关于为荣盛康旅投资有限公司融资提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

2、审议《关于为黄山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

3、审议《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

4、审议《关于为长沙荣成房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二Ο一六年 月 日

回 执

截至 2016年12月16日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年度第十一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2016-133号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于签订西安临潼区秦文化国际旅游度假区投资建设框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司康旅板块发展规划，经过对陕西省西安市临潼区秦文化国际旅游度假区的长期考察研究，在与相关方多次磋商后，2016年12月2日，公司控股子公司荣盛康旅投资有限公司（以下简称 “乙方”或“康旅投资 ”）与西安市临潼区秦文化旅游区管理委员会（以下简称“甲方”）本着平等诚信、互利共赢的原则，签订了《西安临潼区秦文化国际旅游度假区投资建设框架协议》,拟通过战略合作共同推进秦文化旅游区旅游休闲度假综合服务体项目（以下简称“项目”）的开发建设。现将有关内容公告如下：

一、签订协议对方及审批情况

名称：西安市临潼区秦文化旅游区管理委员会；地址：陕西省西安市临潼区秦俑馆东门；

公司与西安市临潼区秦文化旅游区管理委员会不存在关联关系。

上述协议属于框架性协议，具体内容尚有待逐步落实。公司将根据项目具体进展情况及具体投资金额履行相应的审批程序。

二、协议主要内容

（一）开发范围：秦俑馆以北及以东约1,000亩土地。

（二）建设内容：项目占地约1,000亩，是秦文化旅游区的重要旅游服务配套设施，主要建设兵马俑第二停车场、养生休闲、特色风情街、演艺剧场、星级酒店、秦地美食、主体住宿、养老养生公寓、旅游商业地产等项目，为各种消费群体提供优质旅游服务。

（三）合作步骤：双方签署本协议5个工作日内，乙方向甲方支付保证金10,000万元。甲方负责协调土地部门完成秦俑馆以东及以北土地的挂牌工作。

（四）甲、乙双方的权利与义务

1、甲方的权利与义务

甲方协助乙方或乙方指定第三方办理可研报告及批复、土地、规划、环评及批复、初步设计与概算及批复等相关文件，并保证乙方或乙方指定第三方建设项目和招商引资项目享受国家、陕西省、西安市、兵马俑景区所有招商引资优惠政策并执行到位；同时争取项目列入陕西省、西安市政府重点项目范畴，享受省市重点项目用地、财税、投融资、收费等方面的扶持政策等相关权利义务。

2、乙方的权利与义务

乙方或乙方指定第三方组建专业的管理运营团队全面负责项目的策划、规划设计等相关工作，同时承诺以“高规格、高标准、高质量”对合作项目进行整体打造，有信心将该项目提升为西安乃至西部地区旅游发展转型升级的新标杆、新丝绸之路上一颗璀璨明珠等相关权利义务。

三、上述协议的签署对公司的意义和影响

秦文化旅游区位于陕西省西安市临潼区境内，是临潼旅游精品中的精品,其地存文物范围之广,规格之高堪称世界之首。东有世界文化遗产秦始皇陵及AAAAA景点兵马俑博物馆，保护范围19.63平方公里；西有反映先秦历史的秦东陵及记载始皇暴政的坑儒遗址、扁鹊纪念馆、鸿门宴博物馆、AAAAA级景区华清池、AAAA级景区骊山国家森林公园。

通过上述协议的签署，公司将与西安市临潼区秦文化旅游区管理委员会合作，共同致力于秦文化重要旅游服务配套设施的建设与发展，依托世界著名旅游景点兵马俑，不断放大“世界第八大奇迹”的无穷魅力，着力打造世界一流的秦文化产业航母、中国秦文化最集中的展示地。西安临潼区秦文化国际旅游度假区项目的取得是在公司成功布局秦皇岛、神农架、黄山、野三坡、海南、四川广汉及控股美亚航空之后，在“大西北”区域取得的重要成果，为康旅板块发展提供了更快、更好的动力，同时也将给合作双方带来良好的经济、社会效益。

四、风险提示

鉴于上述协议属于框架性协议，协议的具体内容尚在逐步落实中，开发过程及未来收益存在一定的不确定性，提请广大投资者注意。公司将根据本协议内容的落实情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

《西安临潼区秦文化国际旅游度假区投资建设框架协议》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一六年十二月五日