青海华鼎实业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2016-042
青海华鼎实业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第六届董事会于2016年11月30日向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第十八次会议的通知，会议于2016年12月5日上午9时以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长于世光先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于调整价格处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案》
公司第六届董事会第十五次会议和公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《青海华鼎关于处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案》，上述资产按不低于评估价值14735.05万元分别于2016年10月18日至2016年11月14日和2016年11月15日至2016年11月28日在青海省产权交易市场挂牌交易，截至两次挂牌截止日，公司均未征集到符合条件的意向受让方。为继续推进纳入处置的青海一机数控机床有限责任公司资产，同意公司在评估价值14735.05万元基础上下降10%（即13261.545万元）后通过公开交易市场予以处置并提请公司2016年第四次临时股东大会审议。
公司独立董事对调整价格处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司的资产发表了独立意见：（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《青海华鼎实业股份有限公司独立董事关于调整价格处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的独立意见》）。
同意9票；反对0票；弃权0票
二、审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》
定于2016年12月22日（星期四）上午9点30分在广东鼎创投资有限公司（广东省广州市番禺区石楼镇市莲路339号）召开公司2016年第四次临时股东大会。审议议案为：《青海华鼎实业股份有限公司关于调整价格处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案》。
股东大会详细通知请查阅公司披露在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青海华鼎关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0 票
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一六年十二月六日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2016-043
青海华鼎实业股份有限公司
关于召开2016年第四次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月22日 9点30分
召开地点：广东鼎创投资有限公司会议室（广东省广州市番禺区石楼镇市莲路339号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月22日
至2016年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见披露在《证券时报》、《上海证券报》和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)的董事会决议公告、青海华鼎关于召开2016年第四次临时股东大会的通知和2016年第四次临时股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2016年12月21日（星期三）9:00—16:30
2.登记地址：广东省广州市番禺区石楼镇市莲路339号广东鼎创投资有限公司会议室
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席 会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、 委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复 印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人 股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托 书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2016年12月21日17时。
六、 其他事项
1．与会股东的交通、食宿费自理。
2．会议联系人：李祥军 电话：0971-7111159 传真：0971-7111669
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
2016年12月6日
附件：授权委托书
授权委托书
青海华鼎实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月22日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
