五矿发展股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2016-38
五矿发展股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月5日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事、总经理刘青春先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席5人，公司董事长姚子平因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，公司监事会主席赵晓红因工作原因未能出席会议；
3、 公司董事会秘书王宏利先生出席会议；公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司与中国冶金科工集团有限公司日常关联交易年度上限额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 议案名称：《关于选举公司董事的议案》
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
《关于公司与中国冶金科工集团有限公司日常关联交易年度上限额度的议案》涉及关联交易，中国五矿股份有限公司作为本公司控股股东，在审议此议案时回避表决，所持有的股份670,604,922股不计入有效表决权总数。公司董事长姚子平先生在审议上述议案时回避表决，其所持2,600股不计入有效表决权总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中博律师事务所
律师：王勋非、覃家壬
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
五矿发展股份有限公司
2016年12月6日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展公告编号：临2016-39
五矿发展股份有限公司
关于公司董事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的相关规定，公司控股股东中国五矿股份有限公司向公司提出建议，推荐薛飞、张树强、莫春雷为公司董事候选人。
2016年10月28日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于推荐薛飞、张树强、莫春雷为公司董事候选人的议案》，同意提名薛飞、张树强、莫春雷为公司董事候选人。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。
2016年12月5日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司董事的议案》，同意选举薛飞、张树强、莫春雷为公司第七届董事会董事。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一六年十二月六日
附件：公司董事简历
1、薛飞：1971年7月出生，研究生学历，硕士学位，高级国际商务师。毕业于中国人民大学投资经济管理专业，2001年获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。曾任五矿投资发展有限责任公司部门经理、中国五矿集团公司投资管理部副总经理、中国五矿集团公司资本运营部总经理。现任中国五矿集团公司战略发展部部长。
2、张树强：1966年10月出生，研究生学历，硕士学位，会计师。毕业于浙江冶金经济专科学校财务与会计专业，2001年获武汉理工大学国际贸易专业经济学硕士学位。曾任中国五矿集团公司财务总部副总经理，五矿有色金属控股有限公司副总经理、财务总监，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员兼财务总监、中国五矿集团公司财务总部副总经理(主持工作)。现任中国五矿集团公司财务总部部长兼集团公司全面深化改革办公室副主任。
3、莫春雷：1967年8月出生，大学本科，硕士学位，工程师。毕业于中国人民大学统计学专业，2002年获北方交通大学工商管理硕士学位。曾任中国五矿集团公司企业规划发展部副总经理、中国五矿集团公司风险管理总经理。现任中国五矿集团公司企业管理部部长兼集团公司全面深化改革办公室副主任。
