航天通信控股集团股份有限公司
七届二十次董事会决议公告
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2016-054
航天通信控股集团股份有限公司
七届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议，于2016年12月5日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2016年11月30日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事9名，共发出表决票9张，至本次董事会通讯表决截止期2016年12月5日，共收回表决票9张。会议审议通过以下议案：
一、关于调整公司董事会专业委员会委员的议案（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司原审计委员会委员由陈怀谷、曲刚、赵江滨3名董事组成，因董事变更，拟对公司董事会审计委员会调整如下：调整后的审计委员会委员由陈怀谷、曲刚、杜鹏3名董事组成，审计委员会设主任委员1名，由独立董事陈怀谷担任。公司董事会其他专业委员会不作调整。
二、关于拟对控股子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司破产清算的议案（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）
为进一步减少亏损，维护公司和股东合法权益，董事会同意公司拟以债权人身份向人民法院申请公司控股子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司（含全资子公司无锡市新乐一碳毛纺有限公司）破产清算。
为进一步推进破产清算工作，公司董事会同意在以下事项中对公司经营层作出授权： 1.在有关法律法规范围内全权办理本次破产清算相关事宜； 2.支付法院在受理新乐毛纺破产清算前发生的安全、维护等基本费用。
有关详情请参阅本公司同日发布的公告。
三、关于核销应收款项的议案（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定,为更清晰的反映公司应收款项现状，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，按照账销案存的原则，对公司已有证据表明确实无法收回及恢复可能的历史遗留应收款项进行核销，核销金额共计32,799,532.09元。上述应收款项在以前年度均已全额计提坏账准备，本次核销处理不会对公司损益产生影响。
有关详情请参阅本公司同日发布的公告。该议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2016年12月6日
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2016-055
航天通信控股集团股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议，于2016年12月5日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2016年11月30日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决监事3名，共发出表决票3张，至本次监事会通讯表决截止期2016年12月5日，共收回表决票3张。
会议审议通过以下议案：关于核销应收款项的议案（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）。
监事会认为，本次核销董事会审核决策程序合法，依据充分，监事会同意将以前年度已全额计提坏账准备的应收款项进行核销，核销处理后能够更加客观地反映公司的财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司监事会
2016年12月6日
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2016-056
航天通信控股集团股份有限公司
关于拟对控股子公司张家港保税区
新乐毛纺织造有限公司破产清算的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月5日以通讯表决方式召开的航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议，审议通过关于拟对控股子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司（以下简称“新乐毛纺”）破产清算的议案（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）。
为进一步减少亏损，维护公司和股东合法权益，公司拟以债权人身份向人民法院申请公司控股子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司（含新乐毛纺全资子公司无锡市新乐一碳毛纺有限公司）破产清算。
为进一步推进破产清算工作，公司董事会同意在以下事项中对公司经营层作出授权： 1.在有关法律法规范围内全权办理本次破产清算相关事宜； 2.支付法院在受理新乐毛纺破产清算前发生的安全、维护等基本费用。
一、新乐毛纺情况概述
1.新乐毛纺基本情况
公司名称：张家港保税区新乐毛纺织造有限公司
注册地址：张家港保税区港澳路
法定代表人：杜尧
成立日期：2006年3月
注册资本：8,163.27万元人民币
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：913205927855924713
经营范围：毛纱织造；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外），毛条、纺织原料及产品、有色金属、化工原料（危险化学品除外）的购销，转口贸易，国内保税区企业间的贸易，与区外有进出口经营权企业间的贸易，与贸易有关的代理业务，设备租赁。
2.股东情况
新乐毛纺股东情况如下：
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3.财务状况（未经审计，合并报表）
截止2016年9月30日，新乐毛纺资产总额为20,742.78万元，负债总额为37,881.10万元，净资产为-17,138.32万元，其中累计未弥补亏损为29,362.16万元。2016年1-9月合并实现营业收入5,906.56万元，实现利润总额-1,180.26万元。
截止2016年9月30日，主要资产构成如下：
应收账款4,857.12万元；其他应收款1,272.66万元；存货1,089.34万元；固定资产净额7,317.71万元；建工程1,829.34万元；无形资产3,213.00万元；货币资金771.23万元(其中人民币被冻结167万，美元被冻结95.1万元)；应收票据、预付账款及其他资产合计为392.39万元。
截止2016年9月30日，主要负债构成如下：
对本公司债务共计32,168.86万元（其中货款人民币5,015.08万元和25.14万美元；借款本金24,285.00万元，利息2,702.02万元）；银行短期借款1,800万元；应付恒成国际发展有限公司货款405.15万美元；其他各类应付款项合计1,012.41万元，其他预收未结算及应缴税款212.73万元。
二、申请破产的原因
1.资不抵债，不能清偿到期债务，部分资产长期闲置
2.已被多家债权人起诉，主要银行账户被查封；
3. 近几年来，经济环境和毛纺行业不景气，羊毛需求不旺，若继续维持生产，每年将亏损2000万元左右。
鉴于以上情况，公司认为新乐毛纺已经不具备持续运营能力，拟对新乐毛纺（含其全资子公司无锡市新乐一碳毛纺有限公司）启动破产清算程序，以尽快实现止损。
三、如新乐毛纺进入破产程序可能对公司产生的影响
一旦新乐毛纺进入破产程序，新乐毛纺将不再具备持续经营能力，不再纳入公司合并报表范围，公司将对相关投资、债权按照规定计提减值准备，其中：
1.对母公司报表影响
截止2016年9月30日，公司对新乐毛纺长期股权投资账面值为7,849.31万元，债权32,168.86万元，待进入破产程序，公司将对相关投资、债权按照规定计提减值准备，会相应减少母公司利润。
2.对合并报表影响
（1）鉴于新乐毛纺已经超额亏损，按照相关规定，截止到2016年9月30日，公司合并报表已确认超额亏损17,138.32万元，待进入破产程序，按照相关规定，合并报表将转回已确认的超额亏损，会相应增加合并报表利润。
（2）截止到2016年9月30日，公司对新乐毛纺的债权32,168.86万元，待进入破产程序，将按照规定计提减值准备，会相应减少合并报表利润。
鉴于本次破产清算为本公司作为债权人身份向当地法院申请，尚待法院受理并裁定，该事项尚存在不确定性。同时，对公司的具体影响也需待破产清算方案明确后方能确定，公司将根据后续进展履行披露义务。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2016年12月6日
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2016-057
航天通信控股集团股份有限公司
关于核销应收款项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、核销应收款项的基本情况
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的相关规定,为更清晰的反映公司应收款项现状，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，按照账销案存的原则，对公司下述已有证据表明确实无法收回及恢复可能的历史遗留应收款项进行核销，核销金额共计32,799,532.09元。具体如下（单位：人民币元）：
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二、本次核销应收款项对公司的影响
上述应收款项在以前年度均已全额计提坏账准备，本次核销处理不会对公司损益产生影响。
三、本次核销应收款项履行的审批程序
1.董事会审议情况
2016年12月5日以通讯表决方式召开的公司第七届董事会第二十次会议，审议通过关于核销应收款项的议案（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）。
公司独立董事对此发表独立意见如下：本次核销符合《企业会计准则》等有关规定和公司实际情况，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。
2.监事会意见
监事会认为，本次核销董事会审核决策程序合法，依据充分。监事会同意将以前年度已全额计提坏账准备的应收款项进行核销，核销处理后能够更加客观地反映公司的财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3.本次核销尚须提交公司最近一次召开的股东大会审议。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2016年12月6日
