厦门象屿股份有限公司
关于2016年度第二期超短期融资券的发行公告

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2016-073号

厦门象屿股份有限公司

关于2016年度第二期超短期融资券的发行公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年7月6日，厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请发行不超过40亿元人民币超短期融资券的议案》。

经中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2016]SCP316号《接受注册通知书》核准，公司2016年度第二期超短期融资券于2016年12月1日发行，债券简称为16象屿股份scp002。本期债券计划发行额为6亿元人民币，实际发行额为6亿元人民币，期限为26天，起息日为2016年12月2日，兑付日为2016年12月28日，单位面值为100元人民币，发行利率为4.0%。

本期债券由兴业银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2016年12月7日

证券代码：600057 证券简称：象屿股份公告编号：临2016-074号

厦门象屿股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，使用不超过1.3亿元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。详见本公司于2016年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的临2016-007号《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时性补充流动资金的公告》。

现将公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况公告如下：

一、本次购买理财产品的情况

无

二、前次购买已到期理财产品

公司于 2016年9月26日与中国民生银行厦门分行签署《理财产品合同》，已于11月29日赎回，具体内容如下：

■

公司于 2016年4月20日与兴业银行厦门自贸试验区象屿支行签署《理财产品合同》，已于12月6日赎回，具体内容如下：

■

三、已购买未到期理财产品情况

截至公告日，公司已赎回全部闲置募集资金理财产品。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2016年12月7日

证券代码：600057 证券简称：象屿股份公告编号：临2016-075号

厦门象屿股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到刘信平先生和刘高宗先生的书面辞职报告，刘信平先生和刘高宗先生均因工作原因辞去公司董事职务。

刘信平先生和刘高宗先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日生效。

公司董事会目前空缺二名董事，公司将根据《公司章程》的规定增补董事。

公司对刘信平先生、刘高宗先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2016年12月7日