浙江海正药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2016-110

债券简称：15海正01 债券代码：122427

债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年12月6日

(二)股东大会召开的地点：海正药业（杭州）有限公司会议室（富阳市胥口镇下练村）

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长白骅先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席2人，董事林剑秋先生、包如胜先生、叶秀昭先生、宫娟女士、独立董事陈枢青先生、吕超先生、章程先生因公务原因未能出席；；

2、公司在任监事5人，出席1人，监事林平先生、戴激扬先生、柴健先生、叶昌福先生因公务原因未能出席；

3、董事会秘书白骅先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司独立董事的议案

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2、关于选举公司监事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金海燕、李青

2、律师鉴证结论意见：

本次会议经上海市锦天城律师事务所金海燕律师、李青律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），认为本公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

浙江海正药业股份有限公司

2016年12月7日