金城造纸股份有限公司２０１６年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：０００８２０ 证券简称：金城股份 公告编号：２０１６－０６１
金城造纸股份有限公司２０１６年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
１．本次股东大会没有否决议案。
２．本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
１．会议召开情况
召开时间：现场召开时间２０１６年１２月０８日１４：３０
召开地点：江苏省南京市建邺区创智路１号北纬国际中心Ｂ座２２层会议室
召开方式：现场和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长吴道洪
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
２．会议出席情况
出席现场会议和网络投票的股东２人，代表有表决权的股份数为３４９，６２２，７９４股，占公司股份总数的５４．８６４７％。
其中：
出席现场会议的股东１人，代表股份３４９，４１０，４６２股，占公司有表决权股份总数的５４．８３１４％。
通过网络投票出席会议的股东１人，代表股份２１２，３３２股，占公司有表决权股份的０．０３３３％。
３．公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，北京国枫律师事务所杜莉莉律师和聂学民律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情况如下：
１、《关于变更公司名称及证券简称的议案》（特别决议通过）
同意３４９，６２２，７９４股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意２１２，３３２股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
表决结果：获出席会议股东所持股份的２／３以上通过。
２、《关于修订公司章程的议案》（特别决议通过）
同意３４９，６２２，７９４股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意２１２，３３２股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
表决结果：获出席会议股东所持股份的２／３以上通过。
３、《关于更换大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度审计机构的议案》
同意３４９，６２２，７９４股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意２１２，３３２股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
表决结果：通过。
４、《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》
同意３４９，６２２，７９４股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意２１２，３３２股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
表决结果：通过。
５、《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》
同意３４９，６２２，７９４股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意２１２，３３２股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
表决结果：通过。
６、《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》
同意３４９，６２２，７９４股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意２１２，３３２股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
表决结果：通过。
７、《关于修订公司＜对外担保管理制度＞的议案》
同意３４９，６２２，７９４股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意２１２，３３２股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
表决结果：通过。
８、《关于修订公司＜关联交易管理制度＞的议案》
同意３４９，６２２，７９４股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意２１２，３３２股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
表决结果：通过。
９、《关于修订公司＜对外投资管理制度＞的议案》
同意３４９，６２２，７９４股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意２１２，３３２股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
表决结果：通过。
１０、《关于修订公司＜募集资金管理制度＞的议案》
同意３４９，６２２，７９４股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意２１２，３３２股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
表决结果：通过。
１１、《关于修订公司＜投资者关系管理制度＞的议案》
同意３４９，６２２，７９４股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意２１２，３３２股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
表决结果：通过。
１２、《关于修订公司＜外部信息报送和使用管理规定＞的议案》
同意３４９，６２２，７９４股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意２１２，３３２股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
表决结果：通过。
１３、《关于修订公司＜信息披露管理制度＞的议案》
同意３４９，６２２，７９４股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意２１２，３３２股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
表决结果：通过。
１４、《关于修订公司＜重大信息内部报告制度＞的议案》
同意３４９，６２２，７９４股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意２１２，３３２股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
表决结果：通过。
１５、《关于修订公司＜内幕信息知情人登记及报备制度＞的议案》
同意３４９，６２２，７９４股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意２１２，３３２股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
表决结果：通过。
１６、《关于修订公司＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》
同意３４９，６２２，７９４股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意２１２，３３２股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
表决结果：通过。
１７、《关于修订公司＜防范控股股东及关联方资金占用制度＞的议案》
同意３４９，６２２，７９４股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意２１２，３３２股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
表决结果：通过。
１８、《关于修订公司＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》
同意３４９，６２２，７９４股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意２１２，３３２股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
表决结果：通过。
１９、《关于修订公司＜内部审计制度＞的议案》
同意３４９，６２２，７９４股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意２１２，３３２股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
表决结果：通过。
２０、《关于修订公司＜董事薪酬制度＞的议案》
同意３４９，６２２，７９４股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意２１２，３３２股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
表决结果：通过。
２１、《关于修订公司＜监事薪酬制度＞的议案》
同意３４９，６２２，７９４股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意２１２，３３２股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
表决结果：通过。
２２、《关于修订公司＜子公司管理制度＞的议案》
同意３４９，６２２，７９４股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意２１２，３３２股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
表决结果：通过。
２３、《关于申请贷款融资授信额度的议案》
同意３４９，６２２，７９４股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意２１２，３３２股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
表决结果：通过。
２４、《关于为公司全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》（特别决议通过）
同意３４９，６２２，７９４股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意２１２，３３２股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
表决结果：获出席会议股东所持股份的２／３以上通过。
２５、《关于公司全资子公司拟非公开发行公司债券的议案》
同意３４９，６２２，７９４股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意２１２，３３２股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
表决结果：通过。
２６、《关于为公司全资子公司提供反担保的议案》（特别决议通过）
同意３４９，６２２，７９４股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
中小股东总表决情况：
同意２１２，３３２股，占出席会议中小股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。
表决结果：获出席会议股东所持股份的２／３以上通过。
三、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
２、律师姓名：杜莉莉、聂学民
３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
１、经与会董事签字确认的金城造纸股份有限公司２０１６年第四次临时股东大会决议；
２、北京国枫律师事务所关于金城造纸股份有限公司２０１６年第四次临时股东大会法律意见书。
金城造纸股份有限公司
董事会
２０１６年１２月８日
