大湖水殖股份有限公司
第六届董事会
第二十六次会议决议公告
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2016-029号
大湖水殖股份有限公司
第六届董事会
第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司第六届董事会第二十六次会议通知于2016年11月29日以送达和传真方式发出。会议于2016年12月9日以通讯表决方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过如下决议：
审议并通过了《大湖水殖股份有限公司关于对控股子公司增资的议案》；
为扩大子公司业务规模，促进公司子公司进一步持续稳定发展，同意对本公司控股子公司湖南德海医药贸易有限公司进行增资。湖南德海医药贸易有限公司现股东为大湖水殖股份有限公司，持股比例99%，本次增加认缴出资2970万元人民币；现股东湖南德山酒业营销有限公司为本公司的控股子公司，持股比例1%，本次增加认缴出资30万元人民币。本次增资后，湖南德海医药贸易有限公司注册资本将从2000万元人民币增至5000万元人民币，其中大湖水殖股份有限公司，合计出资4950万元，占注册资本的99%；湖南德山酒业营销有限公司，合计出资50万元，占注册资本的1%。
同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
董事会
2016年12月9日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2016-030号
大湖水殖股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资子公司名称：湖南德海医药贸易有限公司
增资金额：湖南德海医药贸易有限公司增资3000万元，注册资本将从2000万元人民币增至5000万元人民币。
一、本次增资概述
1、基本情况
为扩大子公司业务规模，促进公司子公司进一步持续稳定发展，同意对本公司控股子公司湖南德海医药贸易有限公司进行增资。湖南德海医药贸易有限公司现股东为大湖水殖股份有限公司，持股比例99%，本次增加认缴出资2970万元人民币；现股东湖南德山酒业营销有限公司为本公司的控股子公司，持股比例1%，本次增加认缴出资30万元人民币。本次增资后，湖南德海医药贸易有限公司注册资本将从2000万元人民币增至5000万元人民币，其中大湖水殖股份有限公司，合计出资4950万元，占注册资本的99%；湖南德山酒业营销有限公司，合计出资50万元，占注册资本的1%。
2、审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，该事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、增资子公司基本情况
公司名称：湖南德海医药贸易有限公司
注册号/统一社会信用代码：9143070072798168XE
类型：有限责任公司
成立日期：2001年6月19日
注册资本：2000万人民币
法定代表人：谌新建
住所：常德市武陵区城东办事处牯牛岗社区洞庭大道312号
经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、二类精神药品、蛋白同化制剂及肽类激素的批发；凭企业医疗器械经营许可证核准范围从事医疗器械经营；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，预包装食品（不含酒类）销售，保健食品销售，特殊医学用途配方食品销售，婴幼儿配方乳粉销售，其他婴幼儿配方食品销售；消毒产品、化妆品、保健用品、日用百货、手表、珠宝首饰、五金交电、办公用品的销售；自有房屋租赁服务；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务情况：
2016年9月30日，总资产123,186,787.31元，净资产57,282,313.12元，营业收入186,543,920.28元，净利润3,577,333.83元（未经审计）。
三、增资情况
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四、本次增资对公司的影响
本次增资将进一步提升子公司的经营能力，为子公司扩大业务规模，提高市场份额和扩大品牌知名度提供有力保障，符合公司的战略发展需求。
五、备查文件
大湖水殖股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
董事会
2016年12月9日
