内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临2016-070号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议通知于2016年12月4日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司7位董事,会议于2016年12月9日下午15:30以通讯方式召开,会议应到董事7人,实到7人,监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长黄辉先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议,会议对下列事项作出决议:
一、审议通过《关于以公司持有的全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司全部股权向公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司进行划转的议案》
具体内容详见公司于2016年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《君正集团关于以公司持有的全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司全部股权向公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司进行划转的公告》(临2016-071号)。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2016年12月26日召开2016年第二次临时股东大会,具体内容详见公司于2016年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《君正集团关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(临2016-072号)。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2016年12月10日
证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临2016-071号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于以公司持有的全资子公司鄂尔多斯市
君正能源化工有限公司全部股权向公司
全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司
进行划转的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司拟以所持有的全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司的全部股权按账面净值向公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司进行划转;
●本次股权划转在公司合并报表范围内进行,不涉及合并报表范围变化,对公司目前的财务状况和经营成果无影响。
一、股权划转概述
1、股权划转基本情况
为优化资产配置,进一步提升产业板块专业化管理职能,公司拟按照账面净值将公司所持有的全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司(以下简称“鄂尔多斯君正”)100%的股权划转至公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司(以下简称“君正化工”),具体划转金额以实际完成时的账面价值为准。
本次股权划转前后股权结构情况如下:
(1)划转完成前股权结构如下:
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(2)划转完成后股权结构如下:
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2、董事会审议情况
本次股权划转事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。
本次股权划转是公司合并报表范围内的股权结构调整,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、股权划转基本情况
1、君正化工基本情况
公司名称:内蒙古君正化工有限责任公司
注册地点:乌海市乌达工业园区
法定代表人:韩永飞
注册资本:300,000万元
经营范围:制造销售:聚氯乙烯、硅铁;液碱、片碱、电石(碳化钙)、液氯、30%盐酸、硅酸盐水泥及水泥熟料;进出口贸易。机械加工修理、非标件制作、编织袋制作;商业贸易(除国家限制经营的)。
主要财务数据:
截至2015年12月31日,资产总额614,691.80万元,净资产额421,252.14万元,营业收入270,863.61万元,净利润20,061.49万元。
截至2016年9月30日,资产总额585,139.53万元,净资产额443,469.73万元,营业收入207,121.64万元,净利润22,794.10万元。
公司持有其100%股权。
2、鄂尔多斯君正基本情况
公司名称:鄂尔多斯市君正能源化工有限公司
注册地点:鄂托克旗蒙西工业园区
法定代表人:黄辉
注册资本:422,000万元
经营范围:聚氯乙烯、烧碱、电石、盐酸、液氯制造、销售。食品添加剂氢氧化钠、硅铁制造、销售;通用零部件加工、销售;机械设备修理;进出口贸易;电力生产和供应;热力生产和供应。
主要财务数据:
截至2015年12月31日,资产总额654,540.86万元,净资产额158,954.67
万元,营业收入224,452.28万元,净利润18,285.22万元。
截至2016年9月30日,资产总额678,265.29万元,净资产额471,660.72
万元,营业收入212,181.03万元,净利润40,662.19万元。
公司持有其100%股权。
三、对上市公司的影响
本次股权划转将对公司产业板块的协同能力产生积极影响。本次划转在公司合并报表范围内进行,不涉及合并报表范围变化,对公司目前的财务状况和经营成果无影响。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2016年12月10日
证券代码:601216证券简称:君正集团 公告编号:2016-072号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2016年12月26日
●股权登记日:2016年12月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次:2016年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人:董事会
3、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2016年12月26日14:00
召开地点:内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2016年12月26日至2016年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
7、涉及公开征集股东投票权:不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体:
上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2016年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告;
2、特别决议议案:无;
3、对中小投资者单独计票的议案:无;
4、涉及关联股东回避表决的议案:无;
应回避表决的关联股东名称:无;
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。
三、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明;
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票;
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准;
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东;
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2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的律师;
4、其他人员。
五、会议登记方法
1、登记时间:2016年12月22日 9:30-11:30、13:30-16:30
2、登记地点:内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会办公室
3、登记办法:
(1)个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡;
(2)法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);
(3)公司股东可以采用信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记;
(4)联系方式:
联系人:崔静
联系电话:0473-6921035 0473-6921032
联系传真:0473-6921034
联系地址:内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会办公室
六、其他事项
会期半天,出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2016年12月10日
附件1:授权委托书
授权委托书
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年12月26日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年月日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临2016-073号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,本公司接第二大股东乌海市君正科技产业有限责任公司(以下简称“君正科技”)通知,获悉:
2016年12月7日,君正科技与兴业证券股份有限公司办理完成了股票质押式回购交易业务,君正科技将其持有本公司的无限售流通股19,500.00万股股票质押给兴业证券股份有限公司,质押期限自2016年12月7日起至2018年12月7日,此笔业务的质押登记手续已办理完毕,君正科技本次质押的股份数占本公司总股本的2.31%。
截止本公告日,君正科技持有本公司股份总数180,656.64万股,占本公司总股本的21.41%,其中已质押股份为115,500.00万股,占君正科技持有本公司股份总数的63.93%,占本公司总股本的13.69%。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2016年12月10日