隆鑫通用动力股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2016-085

隆鑫通用动力股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2016年12月8日以电子邮件的方式送达至各位董事，经全体董事同意，会议于2016年12月9日（星期五）以通讯表决方式召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

高勇先生当选为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果: 同意9票,反对 0票,弃权 0票。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》

经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下：

■

表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任高勇先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任龚晖先生、文晓刚先生、黄经雨先生、何军先生、汪澜先生、曾长飞先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任黄经雨先生为公司第三届董事会秘书，任期与本届董事会一致。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任王建超先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0 票。

特此公告

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董 事 会

2016年12月9日

附件：

隆鑫通用动力股份有限公司

高级管理人员简历

高勇先生，1967年出生，注册会计师（CPA），2002年取得重庆大学工商管理硕士学位。中国汽车工业协会摩托车分会副理事长。高勇先生曾就职于中国嘉陵工业股份有限公司（集团），任董事、副总经理、财务负责人。2003年1月至2007年6月任重庆隆鑫工业（集团）有限公司总裁；2007年6月至2010年10月任隆鑫工业有限公司董事长兼总裁；2010年10月至2016年11月任隆鑫通用动力股份有限公司第一届、第二届董事会董事、董事长兼总经理。

龚晖先生，1970年出生，1992年毕业于杭州电子工业学院，2010年取得重庆大学工商管理硕士学位。2000年至2007年历任隆鑫集团进出口有限公司副总经理、重庆隆鑫工业（集团）有限公司总裁助理；2007年6月至2010年10月就职于隆鑫工业有限公司，任副总裁兼重庆隆鑫进出口有限公司总经理；2010年10月至2016年11月任隆鑫通用动力股份有限公司副总经理。

文晓刚先生，1965年出生，1984年毕业于包头机械工业学校，2002年取得首都经济贸易大学企业管理硕士学位。1984年至2007年就职于中国嘉陵工业股份有限公司（集团），历任总经理助理、副总经理；2007年10月至2010年10月就职于隆鑫工业有限公司，任副总裁、摩托车本部总经理、发动机本部总经理；2010年10月至2016年11月任隆鑫通用动力股份有限公司副总经理。

黄经雨先生，1967年出生，学士学位，高级经济师。1989年毕业于郑州航空工业管理学院。1989年至2007年就职于中国嘉陵工业股份有限公司(集团)，历任总经理助理、财务负责人、董事、副总经理、董事会秘书；2007年6月至2010年10月就职于隆鑫工业有限公司，历任副总会计师、总会计师、重庆隆鑫发动机有限公司副总经理；2010年10月至2016年11月任隆鑫通用动力股份有限公司第一届、第二届董事会秘书；2014年8月至2016年11月任隆鑫通用动力股份有限公司副总经理。

何军先生，1968年出生， 1993年毕业于重庆大学，2002年取得南京理工大学工程硕士学位。1994年至2003年就职于中国嘉陵工业股份有限公司（集团），历任研究所副所长、所长；2003年8月至2007年6月就职于重庆隆鑫工业（集团）有限公司，历任技术中心副主任、主任；2007年7月至2010年10月就职于隆鑫工业有限公司，任副总裁；2010年10月至2016年11月任隆鑫通用动力股份有限公司副总经理。

汪澜先生，1970年出生，学士学位，1991年毕业于成都科技大学。1991年至1996年就职于四川仪表九厂；1996年至2001年就职于北京瑞诚管理集团，任总裁助理；2001年9至2007年6月，就职于隆鑫集团有限公司、重庆隆鑫工业（集团）有限公司； 2007年6月至2010年10月就职于隆鑫工业有限公司，任副总裁； 2010年10月至2016年11月任隆鑫通用动力股份有限公司副总经理。

曾长飞先生，1974年出生，学士学位，1996年毕业于重庆大学。1996年至2002年就职于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）。2011年7月至2014年1月就职于公司控股子公司河南隆鑫机车有限公司，任总经理；2014年1月至2016年4月任隆鑫通用动力股份有限公司总经理助理；2016年4月至2016年11月任隆鑫通用动力股份有限公司副总经理。

王建超先生，1972年出生，学士学位，1993年毕业于西安工业学院。1993年至2000年就职于中国嘉陵工业股份有限公司(集团)； 2003年至2007年期间就职于重庆隆鑫工业（集团）有限公司；2008年1月至2010年10月就职于隆鑫工业有限公司；2010年10月到2012年8月任隆鑫通用动力股份有限公司副总会计师，2012年9月至2016年11月任隆鑫通用动力股份有限公司财务总监。

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2016-086

隆鑫通用动力股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于 2016 年 12月8日以电子邮件的方式送达至各位监事,经全体监事同意，会议于2016 年12月9日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

张国祥先生当选为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

监 事 会

2016年12月9日