江苏舜天船舶股份有限公司
重大诉讼进展公告

证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-255

江苏舜天船舶股份有限公司

重大诉讼进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、诉讼事项的基本情况

中国人民财产保险股份有限公司南京分公司（以下简称“南京人保”）就与上海江隆物流有限公司（以下简称“江隆物流”）、南京华海船务有限公司（以下简称“华海船务”）、江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“舜天船舶”）的海上货物运输合同纠纷，向武汉海事法院（以下简称“法院”）提起诉讼，请求判令江隆物流、华海船务和舜天船舶连带赔偿南京人保因货物锈赔偿给被保险人损失及公估费共计人民币127,595元及相应利息。具体内容可见公司于2016年1月30日刊登在《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.con.cn）上的《重大诉讼事项公告》（公告编号：2016-028）。

二、诉讼进展情况

本案审理过程中，经法院主持调解，南京人保与江隆物流、华海船务达成调解：三方同意调解金额为9万元，其中江隆物流向南京人保支付2万元，华海船务向南京人保支付7万元。

公司于2016年12月7日收到法院送达的《民事调解书》。该《民事调解书》并未明确公司应承担任何款项支付义务。

三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

四、 本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响

本次公告所述的诉讼事项对公司本期及后期利润没有影响。

我们将密切关注和高度重视该事项，如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十日

证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-256

江苏舜天船舶股份有限公司

第三届董事会第八十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第八十三次会议通知于2016年11月22日，以书面、传真方式发给公司六名董事，会议于2016年12月9日在公司会议室召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张顺福先生主持，与会董事经过认真审议，作出如下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期已于2016年10月9日届满，但因当时公司新一届董事会候选人的提名工作尚未完成，以及公司正在筹划重大资产重组等相关工作，为确保相关工作的连续性，故公司董事会延期换届。

现公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，进行董事会的换届选举，组成公司第四届董事会。根据《公司章程》的规定，董事会由7名董事组成，其中3名独立董事。

公司董事会提名朱克江先生、王树华先生、张顺福先生、徐国群先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名陈良先生、魏青松先生和蒋建华女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件。

本议案尚需提请公司2016年第四次临时股东大会以累积投票制对每位董事候选人逐项进行表决选举，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

同意2016年12月26日下午14:30在公司召开2016年第四次临时股东大会，审议上述议案及第三届监事会第二十四次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》。具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）上的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-258）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十日

附件:

江苏舜天船舶股份有限公司第四届董事会

董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

朱克江先生，中国国籍，1957年生，中共党员，研究生学历，企业管理博士学位。历任江苏省政府办公厅主任助理，国家经济贸易委员会企业改革司副司长，江苏省科学技术厅厅长、党组书记，江苏省无锡市委副书记、市长，江苏省盐城市委书记、市人大常委会主任。现任江苏省国信资产管理集团有限公司董事长、党委书记。

截止2016年12月9日，朱克江先生未持有公司股份。朱克江先生在公司间接控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王树华先生，中国国籍，1967年生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。历任江苏省国际信托投资公司综合计划部副经理、经理，江苏省国信资产管理集团有限公司办公室主任、人事教育部经理，华泰证券有限责任公司董事，江苏舜天船舶股份有限公司董事长。现任江苏省国信资产管理集团有限公司副总经理，兼任江苏省国际信托有限责任公司董事长。

截止2016年12月9日，王树华先生未持有公司股份。王树华先生在公司间接控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张顺福先生，中国国籍，1962年生，中共党员，工商管理硕士。历任江苏省治金资产管理公司财务部处长及江苏冶金工贸集团有限公司总经理、总会计师，中国有色金属进出口江苏公司副总经理。现任江苏省国信资产管理集团有限公司副总经理，江苏舜天国际集团有限公司董事长、党委书记，兼任江苏舜天国际集团五金矿产有限公司董事长、总经理、党委书记，中国有色金属进出口江苏公司总经理、党支部书记，江苏舜天船舶股份有限公司董事长。

截止2016年12月9日，张顺福先生未持有公司股份。张顺福先生在公司间接控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司及公司股东江苏舜天国际集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐国群先生，中国国籍，1962年生，中共党员，研究生学历，博士学位。历任江苏省能源交通投资公司部门经理、副总经理，江苏省投资管理有限责任公司能交部副经理，江苏省投资管理有限责任公司计划部经理，江苏省天然气有限公司总经理，江苏省国信资产管理集团有限公司总经理助理，江苏省天然气有限公司党委书记。现任江苏省国信资产管理集团有限公司副总经理。

截止2016年12月9日，徐国群先生未持有公司股份。徐国群先生在公司间接控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历：

陈良先生，中国国籍，1965年生，中共党员，研究生学历，硕士学位。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任南京晨光股份有限公司独立董事。现任南京财经大学会计学院教师，江苏宁沪高速公路股份有限公司、苏州攀特电陶科技股份有限公司和江苏舜天船舶股份有限公司独立董事,兼任江苏省会计学会常务理事、副秘书长、江苏商业会计学会副会长、江苏粮食会计学会副会长。

截止2016年12月9日，陈良先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蒋建华女士，中国国籍，1964年生，中共党员，研究生学历，博士学位。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现任南京审计大学金融学院教师，南京云海特种金属股份有限公司、中国高速传动设备集团有限公司、江苏弘业股份有限公司和江苏舜天船舶股份有限公司独立董事，兼任三江学院特聘专家。

截止2016年12月9日，蒋建华女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏青松先生，中国国籍，1969年生，研究生学历，硕士学位。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任江苏对外经济律师事务所律师、江苏高的律师事务所合伙人等，现任上海市汇业律师事务所高级合伙人、汇业（南京）律师事务所主任、江苏凤凰置业投资股份有限公司和和江苏舜天船舶股份有限公司独立董事。

截止2016年12月9日，魏青松先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-257

江苏舜天船舶股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2016年11月22日，以书面、传真方式发给公司三名监事，会议于2016年12月9日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张晓林先生主持，与会监事经过认真审议，作出如下决议：

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期已于2016年10月9日届满，但因当时公司新一届监事会候选人的提名工作尚未完成，以及公司正在筹划重大资产重组等相关工作，为确保相关工作的连续性，故公司监事会延期换届。

现公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，进行监事会的换届选举，组成公司第四届监事会。根据《公司章程》的规定，监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事将由本次监事会提名并提交股东大会选举产生，另1名职工代表监事将由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司监事会提名王晖先生、浦宝英女士为第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本次会议通过的监事候选人需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司监事会

二〇一六年十二月十日

附件:

江苏舜天船舶股份有限公司第四届监事会

监事候选人简历

王晖先生，中国国籍，1968年生，中共党员，研究生学历，博士学位。历任江苏省体改办综合调研处副处长，江苏省城市发展研究所所长，江苏省住房和城乡建设厅村镇建设办公室主任，江苏省援藏指挥部副总指挥、党委副书记、拉萨市常务副市长，江苏省住建厅副厅长。现任江苏省国信资产管理集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

截止2016年12月9日，王晖先生未持有公司股份。王晖先生在公司间接控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

浦宝英女士，中国国籍，1963年生，中共党员，硕士，高级会计师，注册会计师。历任江苏省建材工业研究设计院会计、副科长、科长，江苏省建材工业总公司财务审计处处长助理、副处长，南京禄口国际机场计财部副部长兼南京空港发展股份有限公司财务部经理，江苏省国有资产经营（控股）有限公司审计法律部经理，江苏省国信资产管理集团有限公司审计与法律事务部总经理，江苏省国信资产管理集团有限公司财务部总经理。现任江苏省国信资产管理集团有限公司总会计师、党委委员，兼任华泰证券股份有限公司董事。

截止2016年12月9日，浦宝英女士未持有公司股份。浦宝英女士在公司间接控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-258

江苏舜天船舶股份有限公司

关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八十三次会议决定，于2016年12月26日（星期一）下午14:30 召开公司2016年第四次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事长张顺福先生

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第八十三次会议决议，公司将于2016年12月26日召开2016年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2016年12月26日（星期一）下午14:30开始，预计会期半天。

（2）网络投票时间：2016年12月25日至2016年12月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年12月25日15:00-2016年12月26日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2016年12月19日（星期一）

7、出席对象：

（1）2016年12月19日（星期一）下午收市时登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、 会议地点：江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室。

二、会议审议事项

1、听取并审议《关于董事会换届选举的议案》（累积投票）

1.1选举公司第四届董事会非独立董事

1.1.1选举朱克江先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.2选举王树华先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.3选举张顺福先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.4选举徐国群先生为公司第四届董事会非独立董事

1.2选举公司第四届董事会独立董事

1.2.1选举陈良先生为公司第四届董事会独立董事

1.2.2选举蒋建华女士为公司第四届董事会独立董事

1.2.3选举魏青松先生为公司第四届董事会独立董事

2、听取并审议《关于监事会换届选举的议案》（累积投票）

2.1 选举王晖先生为公司第四届监事会监事

2.2 选举浦宝英女士为公司第四届监事会监事

上述议案已经由公司第三届董事会第八十三次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、会议登记方法

1、 登记方式：现场登记或传真方式登记。

2、 登记时间：2016年12月21日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30。

3、 登记地点：江苏省南京市雨花台区软件大道21号A座412室。

联系电话：52876100

邮政编码：210012

联系人：马香香

4、 登记手续：

（1） 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的《授权委托书》和代理人身份证。

（2） 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的《授权委托书》和代理人身份证；

（3） 异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）（须在2016年12月21日下午17：30前送达或传真至公司）。不接受电话登记。

5、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、网络投票其他注意事项

（一）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（二） 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算范围；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1、 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、股票账户卡、授权委托书等登记文件原件入场。

2、 联系方式：

联系人：马香香

联系地址：江苏省南京市雨花台区软件大道21号A座412室。

联系电话：025-52876100

邮政编码：210012

3、 以信函或传真方式登记，且委托他人代为出席本次会议的，须将授权委托书原件按时寄至登记地点，最迟不得晚于2016年12月21日下午17：30时向公司提交该授权委托书。

4、 本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费与食宿费自理。

5、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发事件的影响，则本会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、 第三届董事会第八十三次会议决议；

2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二○一六年十二月十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362608

2.投票简称：舜船投票。

3.议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1.投票时间：2016年12月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月25日下午15:00至2016年12月26日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江苏舜天船舶股份有限公司

2016年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托________先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏舜天船舶股份有限公司2016年第四次临时股东大会的表决，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

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注：1、议案 1、议案 2 采用累积投票表决，即股东所持每一股份拥有 与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东对每位董事或监事候选人 进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人签字（法人股东并盖章）：_________

委托日期：2016年 月 日

附件三：

江苏舜天船舶股份有限公司

2016年第四次临时股东大会股东参会登记表

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