上海雪榕生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2016-066
上海雪榕生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于2016年12月6日以电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于2016年12月11日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
2016年11月19日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》，2016年12月6日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》。根据法律、法规、公司章程的规定及股东大会授权，并结合公司的实际情况，制定了《2016年非公开发行股票预案（修订稿）》。
具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《2016年非公开发行股票预案（修订稿）》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司2016年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
2016年11月19日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》，2016年12月6日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。根据法律、法规、公司章程的规定及股东大会授权，并结合公司的实际情况，编制了《2016年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《2016年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于公司2016年非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
2016年11月19日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》，2016年12月6日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》。根据法律、法规、公司章程的规定及股东大会授权，并结合公司的实际情况，编制了《2016年非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《2016年非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
2016年12月 12日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2016-067
上海雪榕生物科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2016年12月6日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2016年12月11日以现场投票表决的方式在公司会议室举行。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席陈清明主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
2016年11月19日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》，2016年12月6日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》。根据法律、法规、公司章程的规定及股东大会授权，并结合公司的实际情况，制定了《2016年非公开发行股票预案（修订稿）》。
具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《2016年非公开发行股票预案（修订稿）》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司2016年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
2016年11月19日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》，2016年12月6日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。根据法律、法规、公司章程的规定及股东大会授权，并结合公司的实际情况，编制了《2016年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《2016年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于公司2016年非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
2016年11月19日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》，2016年12月6日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》。根据法律、法规、公司章程的规定及股东大会授权，并结合公司的实际情况，编制了《2016年非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《2016年非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
监事会
2016年12月12日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2016-068
上海雪榕生物科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况
说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月19日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议，2016年12月6日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了公司2016年非公开发行股票的相关议案。
公司于2016年12月11日召开第二届董事会第二十一次会议，董事会根据股东大会的授权审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
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特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
2016年12月 12日
