2016年

12月12日

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中国长城计算机深圳股份有限公司关于召开2016年度第四次临时股东大会的提示性公告

2016-12-12 来源:上海证券报

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2016-140

中国长城计算机深圳股份有限公司关于召开2016年度第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第六届董事会于2016年11月25日、2016年12月7日的临时董事会决议,公司决定于2016年12月14日(星期三)召开2016年度第四次临时股东大会,相关公告具体可参见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于部分董事及高管变更并提名董事候选人的公告》(2016-132号)、《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》(2016-133号)、《关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知》(2016-134号、2016-139号)、《关于延期召开2016年度第四次临时股东大会的公告》(2016-138号)。为进一步保护投资者的合法权益,现将2016年第四次临时股东大会的相关事宜再次通知如下:

特此公告

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二O一六年十二月十二日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司2016年度第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

委托人姓名(名称): 受托人姓名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数量: 受托人签字(盖章):

委托人股东帐户: 有效期限:

委托人签字(盖章): 委托日期:

(本授权委托书之复印及重新打印件均有效;委托人如为法人股东的,应加盖法人单位印章。)

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码:360066;

2、投票简称:长城投票;

3、议案设置及表决

(1)议案设置

(2)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。

股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

选举董事(如议案1,有4位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位董事候选人,也可以在4位董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016年12月14日股票交易时间,即

上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月13日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年12月14日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。