上海家化联合股份有限公司
证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2016-050
上海家化联合股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月12日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区江湾城路99号5幢3楼六神厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司代理董事长刘东先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席2人，邓明辉董事、傅鼎生独立董事、黄钰昌独立董事因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书韩敏出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：达健、方杰
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海家化联合股份有限公司
2016年12月13日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2016-051
上海家化联合股份有限公司
六届九次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司六届九次董事会于2016年12月12日在公司以现场及电话会议的方式召开，应参加董事7人，实际参加董事7人,其中邓明辉董事书面委托刘东董事代为出席并行使表决权。会议由代理董事长刘东先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于选举公司董事长的议案；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
董事会选举张东方女士为公司第六届董事会董事长。
2、审议通过关于修订《上海家化联合股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
原《上海家化联合股份有限公司董事会战略委员会工作细则》中：“第三条 战略委员会委员由三名或以上董事组成,公司董事长为当然委员并担任主任委员(召集人),其他委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名,由董事会选举产生。”
修订后为：“第三条 战略委员会委员由三名或以上董事组成，委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名,由董事会选举产生。设主任委员一名，负责主持委员会工作，主任委员由董事会选举产生。”
修订后的《上海家化联合股份有限公司董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。
3、审议通过关于选举公司董事会战略委员会委员的议案；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
董事会选举宋成立先生、张东方女士为董事会战略委员会委员，与战略委员会原委员公司独立董事黄钰昌先生共同组成战略委员会，其中宋成立先生为主任委员。战略委员会原委员刘东先生不再担任战略委员会委员。
4、审议通过关于修订《上海家化联合股份有限公司总经理工作细则》的议案。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
原《上海家化联合股份有限公司总经理工作细则》中：“第二十条 总经理负责召集、主持总经理办公会议。总经理办公会议一般每周召开一次，总经理办公会议由公司高级管理人员组成，并根据需要由总经理决定公司部门及下属公司有关负责人参加，讨论决定有关公司经营、管理、发展等重大事项及部门和下属公司提交审议的事项。总经理亦可根据需要召集临时会议。”
修订后为：“第二十条 总经理负责召集、主持总经理办公会议。总经理办公会议由公司高级管理人员组成，并根据需要由总经理决定公司部门及下属公司有关负责人参加，讨论决定有关公司经营、管理、发展等重大事项及部门和下属公司提交审议的事项。”
修订后的《上海家化联合股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站。
三、上网公告附件
1、《上海家化联合股份有限公司董事会战略委员会工作细则》；
2、《上海家化联合股份有限公司总经理工作细则》。
附：简历
张东方：女，1962年出生。广东外语外贸大学文科学士，曾在瑞士IMD国际商学院学习。曾任芬美意集团高级管理职务（包括北亚日化香精副总裁及大中华董事总经理等）、维达国际控股有限公司（香港上市公司，股票代码：03331）执行董事兼首席执行官(CEO)。张东方女士拥有丰富的国际与国内企业管理经验，具有二十多年快消品行业经验，熟悉家居护理，个人护理以及化妆品行业。
宋成立：男，1961年出生。硕士研究生学历，高级经济师。曾任中国平安财产保险上海分公司副总经理、中国平安财产保险股份有限公司副总经理，平安信托有限责任公司总经理，现任平安信托有限责任公司副董事长。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2016年12月13日
