中远海运发展股份有限公司
关于2016年第五次临时股东大会
增加临时提案的公告
证券代码：601866 证券简称：中海集运 公告编号：2016-099
中远海运发展股份有限公司
关于2016年第五次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年第五次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2016年12月28日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国海运（集团）总公司
2.提案程序说明
公司已于2016年11月12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有39.02%股份的股东中国海运（集团）总公司，在2016年12月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于公司与中远海运集团2017-2019年度日常关联交易的议案》
为规范公司的日常关联交易，经梳理，公司及相关子公司拟与中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）或其下属子公司就不同业务类别的日常关联交易分别签署相关服务总协议，并对各类别交易2017-2019年度的交易金额作出预计，具体如下：
单位：人民币亿元
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关联股东中国海运（集团）总公司需回避表决以上议案。
三、除了上述增加临时提案外，于2016年11月12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年12月28日 14点 30分
召开地点：上海市浦东新区锦尊路 399 号上海大华锦绣假日酒店
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月28日
至2016年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经第五届董事会第十一次会议通过，《中海集装箱运输股份有限公司股东大会议事规则》修订版已于2016年11月12日刊登于上海证券交易所网站 http: //www.sse.com.cn；议案2已经第五届董事会第十三次会议通过，《中海集装箱运输股份有限公司日常关联交易公告》已于2016年12月5日刊登于上海证券交易所网站 http: //www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：中国海运（集团）总公司及其关联人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2016年12月5日
附件1：2016年第五次临时股东大会回执
附件2：授权委托书
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1: 2016年第五次临时股东大会回执
中远海运发展股份有限公司
2016年第五次临时股东大会会议回执
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股东签字（法人股东盖章）：
2016年 月 日
附注：
1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、本回执在填妥及签署后于2016年12月8日(星期四)以前(含当日)以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。
3、委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件3)。
4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
附件2：授权委托书
授权委托书
中远海运发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601866 证券简称：中海集运 公告编号：2016-100
中远海运发展股份有限公司
关于2016年第四次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2016年12月29日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2016年第四次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年12月16日
3.原股东大会股权登记日
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二、股东大会延期原因
公司于2016年11月2日在上海证券交易所网站上披露了《中海集装箱运输股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会的通知》，原定2016年12月16日14:30 召开公司2016年第四次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会。现因上述股东大会拟审议的公司非公开发行A股股票事项所涉相关监管审批尚未取得，故将2016年第四次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会延期至2016年12月29日14:30召开，股权登记日不变。
三、延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2016年12月29日 14点30分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2016年12月29日
至2016年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2016年11月2日刊登的公告（公告编号:2016-087）。
四、其他事项
1、 现场会议登记时间：2016年12月29日13时00分至14时25分。
2、 登记地点：中国上海市浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店。
3、 登记方式：
(1) 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明，委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
(2) 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
(3) 异地股东(上海地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司董事会秘书室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会秘书室。
公司2016年第五次临时股东大会将于2016年12月28日下午14时30分正常召开。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！
中远海运发展股份有限公司董事会
2016年12月13日
