广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第36次会议决议公告

A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-101

H股简称：广汽集团 H股代码：02238

债券简称：12广汽01/ 02/03 债券代码：122242、122243、122352

广汽转债、广汽转股 113009、191009

广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第36次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第四届董事会第36次会议（“本次会议”）于2016年12月13日（星期二）以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事14人，实际参加会议董事14人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《广州汽车集团股份有限公司章程》（“公司章程”）的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于A股股票期权激励计划自主行权对可转债转股价格影响及调整方案的议案》，同意股票期权激励计划自主行权对可转债转股价格影响及调整方案如下：

1、根据《广州汽车集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》关于转股价格调整的公式及A股股票期权激励计划自主行权情况，以每3个月为周期按转股价格调整公式进行测算，如转股价格调整触及0.01元/股时，则进行调整并披露；

2、当发生可转债募集说明书规定的分红、送（转）股、配股等其他股份变动导致的除权除息时，即同时测算自主行权对转股价格的影响，并在转股价格调整触及0.01元/股时进行同步调整并披露；

3、若股票期权激励计划在可行权期内提前行权完毕时，即时测算对转股价格的影响，并在转股价格调整触及0.01元/股时进行调整并披露；

4、授权董事会秘书具体负责按上述方案在股票期权激励计划自主行权期间对转股价格的影响进行测算，并在转股价格调整触及0.01元/股时，及时拟定可转债转股价格调整公告并履行披露义务。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于向广汽商贸增资的议案》，同意向全资子公司广州汽车集团商贸有限公司增资5.78亿元人民币。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于广汽研究院研发信息化管理平台项目的议案》，同意广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院研发信息化管理平台项目的实施，项目投资21,336.3万元人民币，项目资金由公司统筹考虑。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚及城乡结对共建文明工作捐赠事项的议案》，同意新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚工作和城乡结对共建文明工作捐赠事项，由本公司及投资企业每年筹集捐赠资金1340万元人民币，三年共筹集资金4020万元人民币，其中本公司负责筹集2100万元人民币（每年700万元人民币）；同时，本年度本公司增加500万元人民币捐赠资金预算，其中150万元人民币专项用于新时期精准扶贫精准脱贫工作，150万元人民币专项用于城乡结对共建文明工作，200万元人民币专项用于广东省扶贫济困日统筹认捐工作。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2016年12月13日