华天酒店集团股份有限公司
第六届董事会第二十五次
会议决议公告

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-090

华天酒店集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议，于2016年12月12日（星期一）在公司贵宾楼五楼会议室以现场会议及视频会议相结合的形式召开。会议通知于2016年12月2日以电子邮件形式发出。出席会议的董事应出席9名，实际出席9名（其中董事向军先生、侯跃先生，独立董事赵晓强先生、陈永祐先生出席视频会议并表决）。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司监事和部分高管人员列席了会议。

本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2017年度向光大银行、中信银行续申请授信额度的议案》

鉴于中国光大银行股份有限公司和中信银行股份有限公司给予我司的授信额度即将到期，公司拟在2017年度继续向以下两家银行申请授信额度。具体如下：

1、公司向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币1.5亿元并在此额度内办理贷款,授信期限一年。

2、公司向中信银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币2亿元并在此额度内办理贷款,授信期限一年。

上述授信不涉及资产抵押、担保等事项，本议案无需提交公司股东大会审议。对以上向各银行续申请的授信额度内发生的贷款，董事会授权公司董事长签署相关合同。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2017年度向农业银行、中国银行和建设银行续申请授信额度的议案》

鉴于中国农业银行股份有限公司等三家银行给予我司的授信额度即将到期，公司拟在2017年度继续向以下三家银行申请授信额度。具体如下：

1、公司向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部申请授信额度人民币15亿元并在此额度内办理贷款,授信期限一年。

2、公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请授信额度人民币2.3亿元并在此额度内办理贷款,授信期限一年。

3、公司向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请授信额度人民币4.5亿元并在此额度内办理贷款，授信期限两年。

对以上向各银行续申请的授信额度内发生的贷款，需要资产抵押的，公司将以公司及各控股子公司名下资产提供资产抵押。授权公司董事长签署相关合同。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司通过委托贷款融资的议案》

因公司经营需要，公司拟通过“委托贷款”的方式向平安国际融资租赁有限公司融资，本次融资额度不超过1亿元人民币，期限为3 年。本次委托贷款融资有利于优化公司债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道。本次融资事项非关联交易，也不涉及资产抵押、担保事项，无需提交公司股东大会审议。

对上述委托贷款事项，董事会授权公司董事长签署相关合同。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》

公司拟定于2016年12月29日（星期四）下午14:30在公司芙蓉厅召开2016年第六次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

大会审议如下议案：《关于公司2017年度向农业银行、中国银行和建设银行续申请授信额度的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2016年12月13日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-091

华天酒店集团股份有限公司

关于召开2016年第六次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2016年第六次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2016年12月12日召开了第六届董事第二十五次会议，审议通过了《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2016年12月29日召开公司2016年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年12月29日（星期四）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：2016年12月28日下午15:00至2016年12月29日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月28日下午15:00-2016年12月29日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2016年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案：

1、《关于公司2017年度向农业银行、中国银行和建设银行续申请授信额度的议案》。

（上述议案内容详见2016年12月13日公司第六届董事会第二十五次会议决议公告，相关公告在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》或巨潮资讯网等媒体进行了披露。）

三、会议登记方法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部

3、登记时间：2016年12月27日、12月28日上午8:30—11：30，下午14：00--17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（ QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券部

联系人：易欣、叶展、罗伟

电话：0731－84442888－80889

传真：0731－84449370

邮编：410001

地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第六届董事会第二十五次会议决议。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2016年12月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对上述投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年12月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月28日下午15：00，结束时间为2016年12月29日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托    先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

■

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。

委托人名称（姓名）：        委托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：      委托人持股数：

受托人姓名：        受托人身份证号码：

委托有效期至：

特此授权

委托人签字或盖章

年 月 日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-092

华天酒店集团股份有限公司

关于通过委托贷款融资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、因公司经营需要，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过“委托贷款”的方式（受托单位：宁波银行股份有限公司上海分行，以下简称“宁波银行上海分行”）向平安国际融资租赁（上海）有限公司（以下简称“平安租赁公司”）融资，本次融资授信额度1亿元人民币，期限为3 年。

2、公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司通过委托贷款融资的议案》。本次融资事项不涉及资产抵押、担保事项，无需提交公司股东大会审议。

3、公司与平安租赁公司、宁波银行上海分行不存在关联关系，本次融资事项非关联交易。

二、交易对手基本情况介绍

（一）平安租赁公司

1、公司名称：平安国际融资租赁有限公司

2、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

3、注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层

4、法定代表人：方蔚豪

5、注册资本：930000万人民币

6、成立时间：2012年09月27日

7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）宁波银行上海分行

1、公司名称：宁波银行股份有限公司上海分行

2、公司类型：外商投资企业分公司

3、营业场所：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪中心大厦第20、21、22层

4、负责人：徐正良

5、成立时间：2007年04月29 日

6、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务。外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑与贴现；外汇担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、合同的主要内容

1、委托人：平安国际融资租赁有限公司

2、贷款人：宁波银行股份有限公司上海分行

3、借款人：华天酒店集团股份有限公司

4、授信额度：1亿元人民币

5、委托借款期限：3年

6、贷款用途：补充公司流动资金

具体内容由公司与平安租赁公司、宁波银行上海分行签署协议约定。

四、交易的目的和对公司的影响

本次委托贷款融资有利于优化公司债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道。本次融资事项非关联交易，不存在损害公司及其全体股东尤其是中小股东利益的情况。

五、审批及授权

公司本次委托贷款融资事项经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，根据《深圳交易所股票上市规则》以及公司《章程》的规定，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司董事长签署相关法律文件。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2016年12月13日