高升控股股份有限公司
第八届董事会第三十二次
会议决议公告

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-91号

高升控股股份有限公司

第八届董事会第三十二次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2016年12月10日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2016年12月13日（星期二）上午9：30分以现场投票的方式召开，现场会议召开地址为杭州市西湖区蒋村街道文一西路830号蒋村商务中心B1幢9楼会议室。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

鉴于公司独立董事自任职以来，勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也随之增加。结合行业发展水平，拟自2017年1月起，将独立董事津贴由每人 8 万元/年（税后）调整至 20 万元/年（税后）。

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事发表了认可的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事在董事会上对该议案回避了表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高升控股股份有限公司独立董事年报工作制度》。

三、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高升控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

四、《关于修订<年度报告工作制度>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高升控股股份有限公司年度报告工作制度》。

五、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高升控股股份有限公司投资者关系管理制度》。

六、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高升控股股份有限公司信息披露事务管理制度》。

七、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高升控股股份有限公司对外投资管理制度》。

八、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

九、《关于以认缴方式向全资子公司上海高升数据系统有限公司增资的议案》；

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以认缴方式向全资子公司增资的公告》。

十、《关于以认缴方式向全资子公司上海莹悦网络科技有限公司增资的议案》。

表决结果：10票赞成，0票反对，1票弃权。

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以认缴方式向全资子公司增资的公告》。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二O一六年十二月十三日

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-92号

高升控股股份有限公司

关于以认缴方式向全资子公司

增资的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过认缴注册资本的方式分别向全资子公司上海高升数据系统有限公司（以下简称“上海高升”）、上海莹悦科技网络有限公司（以下简称“上海莹悦”）进行增资，本次增资完成后，上海高升的注册资本将变更为10,000万元、上海莹悦的注册资本将变更为26,000万元。

2、2016年12月13日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于以认缴方式向全资子公司上海高升数据系统有限公司增资的议案》、《关于以认缴方式向全资子公司上海莹悦网络科技有限公司增资的公告》，上述议案无需股东大会审议批准。

3、上述对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为公司，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

1、上海高升数据系统有限公司

增资对象：上海高升数据系统有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：董红

注册资金：1,000万元

住所：中国（上海）自由贸易试验区荷丹路130号

成立日期：2016年8月30日

统一信用证代码：91310115MA1K3G6A70

经营范围：计算机数据处理，计算机系统集成，从事信息科技、互联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，商务信息咨询，软件开发，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务。

股东情况：增资前后，上海高升均为公司全资子公司。

2、上海莹悦网络科技有限公司

增资对象：上海莹悦网络科技有限公司

法定代表人：袁佳宁

注册资金：16, 000万元

住所：上海市青浦区徐泾镇京华路84-86-2号1幢4层A区444室

成立日期：2010年9月15日

统一信用证代码：91310118561911955D

经营范围：计算机、通信、自动控制、电子技术专业领域内的技术开发、技术服务，计算机网络工程（除专项审批），通信工程，电信业务，销售通信设备、电器设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）。

股东情况：增资前后，上海莹悦均为公司全资子公司。

本次增资完成后，上海高升的注册资本将变更为10,000万元、上海莹悦的注册资本将变更为26,000万元。（实际变更后的注册资本以工商登记核准数额为准）。

四、增资的目的和对公司的影响

1、对上海高升增资

本次对上海高升的增资款，将全额用于上海高升建设高等级防护数据中心。该项目建设后，上海高升将增加高防服务器托管、高防服务器租赁、云WAF 服务、云 DDoS 防护服务和智能 DNS 防护服务等产品线，云基础服务产业链条将得到进一步完善；同时，上海高升将拥有上海地区高等级数据中心丰富的机柜资源，有助于完善公司及子公司的战略资源布局，公司及子公司的竞争力及市场地位将得到显著提升。本次增资对公司合并报表当期利润无影响。

2、对上海莹悦增资

本次对上海莹悦的增资款，将全额用于向其全资子公司上海游驰网络技术有限公司（以下简称“上海游驰”）增资，并由上海游驰开展大容量虚拟专用网络新建及扩建项目，具体为上海游驰通过合作建设方式将网络覆盖扩展至北部和中部若干省份；对上海游驰现有的北京等城市的网络节点系统进行改造；对上海游驰现有的大容量虚拟专用网络进行扩容。

该项目实施后，上海游驰的大容量虚拟专用网平台覆盖面将更广、可销售容量将大幅提升，可极大缓解网络资源不足的问题，网络资源将得到进一步完善与优化，同时也可带动公司多活数据中心、IDC、直播CDN产品的发展，客户类型将得到有效丰富，公司的市场地位将得到显著提升。本次增资对公司合并报表当期利润无影响。

公司对全资子公司上海高升、上海莹悦进行增资，为公司董事会从公司长远利益出发及子公司（孙公司）未来发展需求所作出的慎重决策，有利于提升公司的整体实力，但仍存在一定的经营和管理风险。对此，公司将进一步建立、健全子公司（孙公司）的治理结构，完善其内部控制和监督机制，促进子公司（孙公司）的健康、稳定发展。

五、备查文件

《公司第八届董事会第三十二次会议决议》

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二O一六年十二月十三日

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-93号

高升控股股份有限公司

关于召开2016年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间为：2016年12月29日下午14:30

网络投票时间为：2016年12月28日－2016年12月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年12月28日下午15:00至2016年12月29日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2016年12月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（七）现场会议地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层。

二、会议审议事项

（一）会议审议议题

1、《关于聘请2016年度审计机构的议案》；

2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

（二）披露情况

具体内容参见公司分别于2016年8月27日、12月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》、《第八届董事会第三十二次会议决议公告》。

三、现场会议登记

（一）登记方式

1、个人股东持股东帐户卡、身份证和证券公司营业部出具的2016年12月26日下午收市时持有“高升控股”股票的凭证办理登记；

2、法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记；

3、代理人出席会议应持有本人身份证、股东帐户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2016年12月26日下午收市时持有“高升控股”股票的凭证办理登记。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

授权委托书请见本通知附件。

（二）传真登记截止时间

2016年12月28日下午16：00

（三）现场登记地点

北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

（一）与会股东交通、食宿费用自理。

（二）会议联系方式：

联系人：郭锐

地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层

邮政编码：433000

联系电话：0728-3336188-5828

传真：0728-3275829

电子邮箱：investors@gosun.com

六、备查文件

公司第八届董事会第二十七、三十二次会议决议。

特此通知

高升控股股份有限公司董事会

二O一六年十二月十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360971，投票简称：高升投票

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年12月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人 (或本股东单位)出席高升控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则代理人可自行决定对该等议案进行投票：

■

委托人姓名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：2016年 月 日

注：

1.如拟投票同意议案，请在“同意”栏相应空格内填“√”; 如拟投票反对议案，请在“反对”栏相应空格内填“√” ；如拟投票弃权议案，请在“弃权”栏相应空格内填“√”。

2.未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-94号

高升控股股份有限公司

关于向全资子公司增资的进展

公 告

本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月7日召开的第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司上海莹悦网络科技有限公司进行增资的议案》，同意使用募集资金向上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“上海莹悦”）增资15,000万元，增资后上海莹悦注册资本由1,000万元增加至16,000万元。具体参见公司于2016年11月8日披露在指定信息披露媒体上的《关于使用募集资金向全资子公司进行增资公告》。

近日公司收到全资子公司上海莹悦的通知，上海莹悦已经完成了上述增资事项的工商变更登记手续。上海市青浦区市场监督管理局核准了上海莹悦的变更登记申请，并换发了本次变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91310118561911955D），莹悦网络注册资本变更为16,000万元，莹悦网络仍为本公司全资子公司。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二O一六年十二月十三日