青岛双星股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-090
债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间：2016年12月13日上午9:30
现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区月亮湾路1号16楼会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：公司第七届董事会
主持人：公司董事长
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席会议的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份206,057,804股，占公司有表决权股份总数的30.55％。
其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份205,437,604股，占公司有表决权股份总数的30.45％。
通过网络投票出席会议的股东人数14人，代表股份620,200股，占公司有表决权股份总数的0.09％。
3、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了以下事项：
1、《关于公司拟参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意157,853,437股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.65％；
反对539,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.34％；
弃权20,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.01％。
中小股东表决情况：
同意79,673股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的12.46％；
反对539,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.42％；
弃权20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.13％。
公司股东“招商财富－招商银行－国信金控1号专项资产管理计划”、青岛国信资本投资有限公司为本次交易的关联方，持有公司股份数为47,644,467股，对本议案回避表决。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过。
2、《关于淘汰部分固定资产的议案》
总表决情况：
同意205,490,904股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.72％；
反对546,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.27％；
弃权20,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.01％。
中小股东表决情况：
同意72,673股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的11.36％；
反对546,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.51％；
弃权20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.13％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过。
3、《关于补充选举第七届监事会监事的议案》
总表决情况：
同意205,497,904股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.73％；
反对539,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.26％；
弃权20,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.01％。
中小股东表决情况：
同意79,673股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的12.46％；
反对539,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.40％；
弃权20,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.14％。
表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过.袁坤芳先生当选公司第七届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德恒律师事务所
见证律师：李广新、张彦博
结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛双星股份有限公司董事会
2016年12月14日
