上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2016-115
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2016年12月14日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2016年12月9日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于公司对外投资参股公司的议案》。
公司根据经营发展的需要，拟与上海房屋销售（集团）有限公司、上海上筑装饰有限公司共同出资设立子公司郑州易筑装饰有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准）。新公司拟定注册资本为人民币1000万元，其中公司出资人民币240万元，占注册资本24%。
具体内容详见公司于指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司对外投资参股公司的公告》（公告编号：临2016-116）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2016年12月14日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2016-116
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司对外投资参股公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 投资标的：郑州易筑装饰有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准）；
● 投资金额：人民币240万元；
● 对上市公司的影响：标的公司仅为公司的参股公司，未来不会合并报表，对公司无明显影响。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”） 根据经营发展的需要，拟与上海房屋销售（集团）有限公司、上海上筑装饰有限公司共同出资设立子公司郑州易筑装饰有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准）。新公司拟定注册资本为人民币1000万元，其中公司出资人民币240万元，占注册资本24%。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过。
（三）本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、拟设立公司名称：郑州易筑装饰有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准）
2、拟企业住所：郑州
3、拟注册资本：人民币1000万元
4、拟经营范围：室内外装潢设计、建筑装饰等
5、出资额、出资比例及出资方式
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上述均以登记机关核定为准。
三、交易对象基本情况
1、上海房屋销售（集团）有限公司
成立时间：2000年8月15日
公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
注册资本：人民币10000万元
法定代表人：周忻
注册地址：上海市浦东新区江东路1376号1号楼308室
经营范围：房地产经纪；以特许经营方式从事“易居”品牌的房地产经纪活动。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年及截至2016年11月末财务数据如下（未经审计）
单位：亿元
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2、上海上筑装饰有限公司
成立时间：2003年3月3日
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币5000万元
法定代表人：许军
注册地址：上海市军工路1436号24幢J218室
经营范围：室内装饰装潢，室外装饰装潢；水电安装，暖通设备安装及销售；家具、木制品、建筑装潢材料销售；装饰、装潢设计专业领域内的四技服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年及截至2016年11月末财务数据如下（未经审计）
单位：万元
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四、对外投资协议的主要内容
1、标的公司不设董事会，设执行董事一人，由股东大会选举产生。
2、标的公司不设监事会，设监事一名，由股东会选举产生。
3、标的公司设总经理一名，由董事会选举产生。
4、经合作方一致协商，可终止本协议。
5、本着友好协商的原则，合作方就产生的分歧、争议等协商解决。若协商不成的，可向上海仲裁委员会申请仲裁。
6、协议自合作方盖章之日起生效。
五、对外投资对上市公司的影响
公司拟借助合作方在郑州市场的资源，开拓当地家装业务。本次对外投资公司出资金额较小，标的公司仅为公司的参股公司，未来不会合并报表，对公司不产生明显影响。
六、风险提示
1、拟设立公司尚未在工商行政管理部门登记注册完成，存在一定的不确定性；
2、拟设立公司的业务拓展可能受到国内经济、上下游行业、监管等因素的影响，存在一定的不确定性；公司作为股东，投资回报存在一定的不确定性。
公司敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2016年12月14日
