鲁西化工集团股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2016-062
鲁西化工集团股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2016年12月12日以电子邮件发出，会议于2016年12月15日上午以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张金成先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于拟投资建设聚碳酸酯项目二期工程的议案》。
依托园区一体化、集约化、园区化、智能化的优势，在一期项目大幅度进行改进、积累经验的基础上，结合公司实际和市场情况，公司将继续加大化工新材料领域投入，拟投资建设聚碳酸酯项目二期工程两条生产线，采用经过升级的二代可靠技术，持续改善产品质量和产量，不断提升企业的竞争力。
详细内容请查阅公司同日披露的《关于拟投资建设聚碳酸酯项目二期工程的公告》。
表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2016-063
鲁西化工集团股份有限公司
关于聚碳酸酯一期项目进展情况
和拟投资建设聚碳酸酯项目二期工程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、聚碳酸酯一期项目的进展情况
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）20万吨/年聚碳酸酯项目一期工程第一条生产线6.5万吨（详见公司于2013年12月12日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设聚碳酸酯项目一期工程的公告》），于2015年7月打通生产流程，试运行进展顺利（详见公司于2015年7月8日在巨潮资讯网披露的《关于聚碳酸酯项目打通生产流程的公告》）。通过一年的优化调整，充分发挥公司技术团队的研发攻关优势，目前已达到了设计产能，生产出正牌级产品，且工艺运行稳定。经检测，产品多项指标达到甚至超出国内外同类产品。该产品应用广泛，前景较好。公司将继续探索和优化运行条件，进一步提高装置能力和产品各项指标，满足客户个性化需求。
二、聚碳酸酯二期工程投资概述
1、依托园区一体化、集约化、园区化、智能化的优势，在一期项目大幅度进行改进、积累经验的基础上，结合公司实际和市场情况，公司将继续加大化工新材料领域投入，拟投资建设聚碳酸酯项目二期工程两条生产线，采用经过升级的二代可靠技术，持续改善产品质量和产量，不断提升企业的竞争力。
2、已经公司第七届董事会第四次会议审议通过, 根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
三、投资主体
本项目由公司全资子公司聊城鲁西聚碳酸酯有限公司实施。
经营范围：聚碳酸酯及其改性产品的生产与销售。
四、投资标的基本情况
投资建设聚碳酸酯项目总投资36亿元，经聊城市发展和改革委员会备案（聊发改备【2012】16号），二期工程在一期运行的基础上进行了优化，尽最大努力提高采用国产化设备的比例，项目投资将明显减少，建设工期将大幅缩短，项目建成后将大大提高化工新材料在公司经营中的占比。
目前公司征用的土地能够满足新建项目的需求，项目建设使用货币资金，主要通过企业自筹和银行贷款等方式，确保项目建设顺利实施。
五、项目投资的目的、对公司的影响和存在风险
在做精做细现有产业的基础上，充分发挥公司的管理优势、技术优势和园区一体化优势，持续发展循环经济，加大化工新材料和高分子材料的占比，提升公司的竞争力，进一步实现公司的健康稳定发展。
项目建设期间，投资成本将受到原材料、劳动力成本、实施进度等各种因素的影响，从而影响项目的投资成本；项目试开车、原料价格、未来产品市场销售方面具有不确定性，新建项目收益具有不确定性，存在一定的风险；本项目建设资金除银行贷款和自筹外，公司将积极研究其他融资渠道和方式，防范和降低资金风险。
六、独立董事意见
公司独立董事认为: 公司对项目进行了详尽的市场调查和可行性研究，投资建设聚碳酸酯项目二期工程，有利于进一步发展公司循环经济和化工新材料，延伸公司产品链条，形成新的利润增长点，提高效益水平，符合公司股东长远利益,同意该项目建设。
七、备查文件目录
1、第七届董事会第四次董事会会议决议；
2、独立董事意见；
3、鲁西化工集团股份有限公司聚碳酸酯项目二期工程可行性研究报告。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十五日
