永艺家具股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2016-060
永艺家具股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议，于2016年12月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2016年12月10日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于设立第一分公司的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-061。
（二）审议通过《关于设立第二分公司的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-062。
（三）审议通过《关于设立第三分公司的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-063。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十六日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2016-061
永艺家具股份有限公司
关于设立第一分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立第一分公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
（一）新设公司的基本情况
1、公司名称：永艺家具股份有限公司第一分公司
2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
3、营业场所：浙江省安吉县灵峰街道永艺路58号
4、拟定经营范围：家具及配件、办公用品制造、销售，五金配件加工、销售，自营进出口业务（详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。
（二）公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、拟设分支机构目的、存在风险和对本公司的影响
1、设立目的：优化管理、提升效率、降低营运成本。
2、存在风险及对公司影响：上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、其他事项
公司董事会授权经营管理层办理有关设立事宜。
四、备查文件
公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十六日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2016-062
永艺家具股份有限公司
关于设立第二分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立第二分公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
（一）新设公司的基本情况
1、公司名称：永艺家具股份有限公司第二分公司
2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
3、营业场所：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号
4、拟定经营范围：家具及配件、办公用品制造、销售，五金配件加工、销售，自营进出口业务（详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。
（二）公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、拟设分支机构目的、存在风险和对本公司的影响
1、设立目的：优化管理、提升效率、降低营运成本。
2、存在风险及对公司影响：上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、其他事项
公司董事会授权经营管理层办理有关设立事宜。
四、备查文件
公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
永艺家具股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十六日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2016-063
永艺家具股份有限公司
关于设立第三分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立第三分公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
（一）新设公司的基本情况
1、公司名称：永艺家具股份有限公司第三分公司
2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
3、营业场所：浙江省安吉县灵峰街道清水塘路58号
4、拟定经营范围：家具及配件、办公用品制造、销售，五金配件加工、销售，自营进出口业务（详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。
（二）公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、拟设分支机构目的、存在风险和对本公司的影响
1、设立目的：优化管理、提升效率、降低营运成本。
2、存在风险及对公司影响：上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、其他事项
公司董事会授权经营管理层办理有关设立事宜。
四、备查文件
公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十六日
