中海油田服务股份有限公司
关于董事长辞职的公告
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2016-045
中海油田服务股份有限公司
关于董事长辞职的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
中海油田服务股份有限公司（以下简称“中海油服”、“公司”或“本公司”）董事会于2016年12月16日收到公司董事长刘健先生的书面辞呈，刘健先生因工作变动原因辞去本公司董事长、非执行董事职务，辞职自董事会选举新任董事长的董事会会后生效。辞职后，刘健先生不在本公司担任任何职务。
刘健先生同本公司董事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司股东及债权人注意。刘健先生在2010年8月至2016年12月担任本公司董事长期间，严谨务实、高瞻远瞩、凭借丰富的行业经验和出色的领导才能，立足公司根本，敏锐预判行业变化，带领公司研究制订了“做专做强”的战略。通过持续完善公司治理、加强风险管控和规范“三会”运作等措施，切实保障了股东权益和公司的合规、优质运营。
在刘健先生的带领下，公司董事会和高管层紧密聚焦战略、创新求变，中海油服日益国际化，综合实力及核心竞争力日益增强，不仅有效提升了公司的行业地位，更为今后的中长期发展奠定了坚实的基础。
董事会、管理层及全体员工对刘健先生为公司可持续健康发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2016年12月17日
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2016-046
中海油田服务股份有限公司
2016年董事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年12月16日在深圳以现场表决方式召开2016年董事会第七次会议。会议通知于2016年12月2日以书面、电子邮件方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘健先生主持。公司监事魏君超先生、李智先生、程新生先生列席会议。董事会秘书王保军先生出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司2017年使用远期购汇偿付美元债务的议案。
参会董事以9 票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
为偿还2017年到期的美元贷款，董事会同意授权公司管理层办理金融衍生品交易相关业务：根据市场情况，采用外汇远期方式开展以套期保值为目的的金融衍生产品交易，持仓规模不超过5亿美元。
（二）审议通过关于因公司注册地址变更提请相应修订《公司章程》的议案。
因公司注册地址变更，须修订《公司章程》中涉及公司注册地址的具体表述，根据相关监管规定，《公司章程》修订事项获董事会审议通过后须提交股东大会进一步审议批准。有关详情请见公司于2016年12月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油服关于修订〈公司章程〉的公告》。
参会董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（三）审议通过关于选举吕波先生为公司董事长的议案。
鉴于刘健先生因工作变动原因申请辞去公司董事长、非执行董事职务，辞职自选举新任董事长的董事会会后生效。根据监管规定及工作需要，董事会选举非执行董事吕波先生为公司董事长。
参会董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
上述第（二）项议案涉及的有关事项，尚须股东大会审议批准，本公司召开股东大会的通知将另行公告。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2016年12月17日
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2016-047
中海油田服务股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2016年董事会第七次会议于2016年12月16日在深圳召开，会议审议通过了关于因公司注册地址变更提请相应修订《公司章程》的议案。
根据公司经营需要，拟对《公司章程》做如下修改：
第三条 原条款为：
公司住所：天津市塘沽区海洋高新技术开发区河北路3-1516号
电话号码：010－84522800
传真号码：010－84522133
邮政编号：101149
修改为（修改部分请见下划线）：
公司住所：天津市滨海新区海川路1581号
电话号码：010－84522800
传真号码：010－84522133
邮政编码：300459
上述议案需提请公司股东大会审议。如获股东大会批准，本公司将进行公司住所变更的工商登记程序，并将在完成登记程序后另行公告。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2016年12月17日
