南京新街口百货商店股份
有限公司第八届董事会第二次
会议决议公告

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2016-138

南京新街口百货商店股份

有限公司第八届董事会第二次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二次会议（以下简称会议）于2016年12月16日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年12月14日以电话通知的方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

会议审议并通过了《关于投资设立徐州东方福来德百货有限公司的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本次投资详细事宜请见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《南京新百关于投资设立徐州东方福来德百货有限公司的公告》。（公告编号：临2016-139）

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2016年12月17日

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2016-139

南京新街口百货商店股份

有限公司关于投资设立徐州东方福来德百货有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：徐州东方福来德百货有限公司；（以工商登记机关核准为准）

●投资金额：3334万美元；（首期出资1000万美元）

●主要投资人：House of Fraser Global Retail Limited。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）英国子公司House of Fraser Global Retail Limited（以下简称HOF全球零售）拟投资3334万美元在江苏省徐州市注册设立徐州东方福来德百货有限公司（以下简称徐州东方福来德），徐州东方福来德注册资本金缴纳期为5年，首期出资1000万美元。

（二）公司董事会审议情况

公司于2016年12月16日召开第八届董事会第二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立徐州东方福来德百货有限公司的议案》。董事会同意该项投资计划，并授权HOF全球零售全权办理与该投资相关的全部事宜。

本次对外投资事项属公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

●公司名称：徐州东方福来德百货有限公司；（以工商登记机关核准为准）

●注册地址：徐州市泉山区解放南路26-8号；

●注册资本：3334万美元；

●法定代表人：孔军；

●经营范围：百货批发与零售；各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；焙烤食品制造：包括糕点、面包、饼干及其他焙烤食品现场制造；箱包、鞋子、钟表修理和保养；衣服修改剪裁；货物运输代理；餐饮业：包括正餐服务、快餐服务、饮料及冷饮服务、茶馆服务、咖啡馆服务、酒吧服务；物业管理；房屋租赁、设备租赁；理发及美容、美甲服务；儿童室内软体游乐场；设计、制作、代理发布国内各类广告；组织承办展览、营销等相关活动；停车场服务；养老、健康相关产品的咨询、销售服务。

三、对外投资对上市公司的影响

HOF全球零售在江苏省徐州市投资设立徐州东方福来德百货有限公司，是HOF在中国开设的第二家旗舰店，其投资意义是以英国HOF百货独有的自营、自有品牌和成熟便捷的线上线下优势，打造一个创新模式的百货店。该项投资计划符合公司战略发展需要，有利于公司进一步提升品牌形象，提高公司百货市场份额以及盈利水平。

四、对外投资的风险分析

HOF全球零售在徐州开设东方福来德百货旗舰店，将面临当地市场的培育期以及当地市场对HOF百货自营、自有品牌和线上线下模式的适应期。为此，公司将加大品牌的宣传力度，力争在最短的时间内提升品牌影响力。

公司将根据徐州东方福来德百货旗舰店的开店计划，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会

2016年12月17日