洲际油气股份有限公司
关于转让焦作万方股份的公告
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2016-107号
洲际油气股份有限公司
关于转让焦作万方股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
1、截至本公告日，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）持有焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”）104,612,990股无限售流通股股份，占焦作万方总股本的8.77%。根据公司发展战略规划，为优化公司资产结构，公司拟根据实际经营发展情况和资金状况，转让所持焦作万方全部104,612,990股股份。
2、董事会审议情况
2016年12月16日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于转让焦作万方股份的议案》，其中关联董事江榕回避表决。公司董事会提请股东大会授权管理层依法合规办理上述股份转让事宜，并提请股东大会授权公司董事长签署与该股份转让事宜相关的协议、合同或其他文件资料。
3、本次转让焦作万方股票事项需经公司2016年第五次临时股东大会审议。
4、本次转让焦作万方股票事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟转让的焦作万方股份的情况
1、拟转让股份数量：2015年2月，公司以1,003,000,000元现金受让中国铝业股份有限公司持有的焦作万方100,000,000股股份。2015年7月至9月，公司从二级市场以32,925,113.27元现金认购焦作万方4,612,990股股份。综上，公司本次拟转让共计持有的焦作万方104,612,990股股份，占焦作万方总股本的8.77%。（如遇焦作万方实施转增股本、红利送股事项，则上述处置方案的出售数量将按照除权比例进行相应调整；如遇焦作万方实施配股方案且公司参与配股，则上述处置方案的出售数量应累加公司所获配的股份数量）。
2、转让期间：拟在焦作万方披露本公司转让计划之日起三个交易日后十二个月内
3、转让价格：不低于持有成本价格（需覆盖持有期间的财务成本并有一定投资收益）
4、转让方式：大宗交易或协议转让
三、本次交易对公司的影响
公司根据证券市场股价走势择机出售持有可供出售金融资产，有利于提高资产流动性及其使用效率，改善企业流动资金，以有利的条件出售焦作万方股份能够给公司带来一定的投资收益。
四、风险提示
由于证券市场股价波动性大，投资收益存在较大的不确定性，目前尚无法确切估计转让上述股份对公司业绩的具体影响。公司将根据上述股份转让事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董 事 会
2016年12月16日
证券代码：600759证券简称：洲际油气公告编号：2016-108
洲际油气股份有限公司
关于2016年第五次临时股东
大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016年第五次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016年12月26日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：广西正和实业集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2016年12月10日披露了股东大会召开通知，单独持有29.38%股份的股东广西正和实业集团有限公司，在2016年12月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2015年2月，洲际油气以1,003,000,000元现金受让中国铝业股份有限公司持有的焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”）100,000,000股股份。2015年7月至9月，洲际油气从二级市场以32,925,113.27元现金认购焦作万方4,612,990股股份。综上，洲际油气共计持有焦作万方104,612,990股股份，占焦作万方总股本的8.77%。
根据发展战略规划，为优化公司资产结构，洲际油气根据实际经营发展情况和资金状况，拟在焦作万方披露本公司转让计划之日起三个交易日后十二个月内通过大宗交易或协议转让的方式，以不低于持有成本价格转让所持焦作万方全部104,612,990股股份（如遇焦作万方实施转增股本、红利送股事项，则上述处置方案的出售数量将按照除权比例进行相应调整；如遇焦作万方实施配股方案且公司参与配股，则上述处置方案的出售数量应累加公司所获配的股份数量）。公司董事会提请股东大会授权管理层依法办理上述股份转让事项，并提请股东大会授权公司董事长签署与股份转让相关的协议、合同或其他文件资料。
请洲际油气董事会将上述议案提交洲际油气2016年第五次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2016年12月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年12月26日15点 00分
召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月26日
至2016年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1和议案2分别经公司第十一届董事会第十次和第十一次会议审议通过，并分别于2016年12月10日和2016年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2016年12月17日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
