浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于2016年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2016-055

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于2016年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016年12月29日

3. 股权登记日

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二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：桐乡市顺昌投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2016年12月14日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有44.65%股份的股东桐乡市顺昌投资有限公司，在2016年12月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2016年11月28日召开的第三届董事会第十七次会议、2016年12月13日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，为增强本次非公开发行相关决议的时效性，经桐乡市顺昌投资有限公司决定，增加“本次非公开发行相关决议的有效期”作为《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》的子议案，以临时提案提交浙江嘉澳环保科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会进行审议，具体内容如下：

“（13）本次非公开发行相关决议的有效期

本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月有效。公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。”

除此之外，《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》其他内容未发生变化。公司董事会同意将上述临时提案提交2016年第四次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2016年12月14日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年12月29日 9点 00分

召开地点：公司一楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年12月29日

至2016年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

（1）上述议案除第2项“《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》”之“2.13 本次非公开发行相关决议的有效期”外，已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过。详见公司于2016年11月30日、2016年12月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（2）上述议案第2项“《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》”之“2.13 本次非公开发行相关决议的有效期”为本次增加的临时议案，由公司控股股东桐乡市顺昌投资有限公司于2016年12月16日提出。

2、 特别决议议案：1至17

3、 对中小投资者单独计票的议案：1至17

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会或其他召集人

2016年12月17日

●报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容