广州汽车集团股份有限公司
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-102
H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01/ 02/03 债券代码：122242、122243、122352
广汽转债、广汽转股 113009、191009
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第37次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第37次会议于2016年12 月16 日（星期五）在广州市珠江新城兴国路23 号广汽中心3106 会议室召开。本次会议应出席会议董事14 人，其中现场出席董事13人，李舫金董事以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议由曾庆洪董事长主持，会议听取了广汽集团2016 年经营计划预计完成情况的报告，并以书面投票方式，审议通过《关于广汽集团2017 年经营计划的议案》。
审议结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2016年12月16日
证券代码：601238 证券简称：广汽集团 公告编号：临2016-103
广州汽车集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A/H股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年12月16日
（二）股东大会召开的地点：广东省广州市珠江新城兴国路23号广汽中心707会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、2016年第一次临时股东大会
■
2、2016年第一次A股类别股东会
出席本次A股类别股东会的股东及股东代理人共30人，代表股份3,901,334,547股，具体如下：
■
3、2016年第一次H股类别股东会
出席本次H股类别股东会的股东及股东代理人共3人，代表股份1,146,432,392股，占公司已发行H股股份总数的51.80%。
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，曾庆洪董事长主持，采取现场加网络投票方式（适用A股股东）召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席12人，蓝海林、李舫金因事请假，未出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书及高管人员、联席公司秘书、相关部室人员及见证律师、H股股份过户处卓佳证券有限公司等参加了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）临时股东大会审议情况
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案（逐项表决）
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：发行对象、认购价款和发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：锁定期及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：募集资金金额和用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：本次发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
■
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、关于公司与特定对象签署股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、关于本次非公开发行涉及的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、关于控股股东和公司董事、高级管理人员就非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（三）2016年第一次A股类别股东会审议情况
1、关于公司非公开发行A股股票方案的议案（逐项表决）
1.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：发行对象、认购价款和发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：锁定期及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：募集资金金额和用途
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08议案名称：本次发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
■
2、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、关于公司与特定对象签署股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（四）2016年第一次H股类别股东会审议情况
1、关于公司非公开发行A股股票方案的议案（逐项表决）
1.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：发行对象、认购价款和发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：锁定期及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：募集资金金额和用途
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08议案名称：本次发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
■
2、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、关于公司与特定对象签署股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（五）关于议案表决的有关情况说明
2016年第一次临时股东大会议案2、议案3、议案6、议案10及2016年第一次A/H股类别股东会议案为特别决议案，上述议案均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、霍雨佳
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广州汽车集团股份有限公司
2016年12月16日
