宁波舟山港股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2016-068
宁波舟山港股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月19日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路269号宁波环球航运广场46楼4613会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长蔡申康先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席6人，公司董事郑少平、许永斌、杨梧、吕靖、张四纲因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司总经济师童孟达，公司副总裁宫黎明、向坚刚列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的1项议案获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意，其中议案1.01对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：叶元华 刘海云
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波舟山港股份有限公司
2016年12月20日
证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临2016－069
宁波舟山港股份有限公司
关于选举公司第三届董事会董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月19日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合电话的方式召开了第三届董事会第二十一次会议。会议应到董事12名，实到董事12名。公司副董事长蔡申康、董事毛剑宏、王峥、褚斌、蒋一鹏、孙大庆、郑少平、陈志昂、许永斌、杨梧、吕靖、张四纲参加了本次会议。会议符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》规定的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议的法定董事人数。
本次会议由公司副董事长蔡申康主持，经过审议，本次会议一致通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第三届董事会董事长的议案》并形成如下决议：
会议选举毛剑宏先生为公司第三届董事会董事长。根据《公司章程》第五条规定，董事长为公司的法定代表人，公司将在本次会议审议通过后尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
全体董事以12票赞成、0票反对、0票弃权通过上述议案。
特此公告。
附件：毛剑宏先生简历
宁波舟山港股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十日
附件：
毛剑宏先生简历
毛剑宏，男，1964年1月出生，汉族，正高级工程师，工学博士，中国国籍，无境外居留权。现任浙江省海港投资运营集团有限公司董事长、党委书记，宁波舟山港集团有限公司董事长、党委书记，宁波舟山港股份有限公司董事。1984年7月至1985年9月，任杭州半山电厂见习技术员；1985年9至1986年3月，任浙江第一火电承包公司助理工程师；1986年3月至1998年4月，浙江北仑港发电厂工程建设公司历任助理工程师、工程师、项目经理、副总工程师、副总经理；1998年4月至2000年10月，任浙江省电力建设总公司副总经理；2000年10月至2002年12月，任浙江北仑第一发电有限责任公司总经理；2002年12月至2011年10月，任浙江省能源集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2011年10月至2015年2月，任浙江省能源集团有限公司副董事长、副总经理、党委委员，浙江浙能电力股份有限公司董事、总经理；2015年2月至2015年8月，任浙江省建设投资集团有限公司董事长、党委书记；2015年8月至2016年11月，任浙江省海港投资运营集团有限公司董事长、党委书记；2016年11月起任浙江省海港投资运营集团有限公司董事长、党委书记，宁波舟山港集团有限公司董事长、党委书记；2016年12月起任宁波舟山港股份有限公司董事。
