芜湖顺荣三七互娱网络科技股份
有限公司第三届董事会
第三十八次会议决议公告

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-128

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份

有限公司第三届董事会

第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第三十八次会议通知于2016年12月15日以专人送达、邮件及传真方式发出，会议于2016年12月19日（星期一）上午10:00在本公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事审议表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司业务发展需要，拟对《公司章程》中相关条款修订如下：原“第八条 董事长为公司的法定代表人。”现修改为：“第八条 总经理为公司的法定代表人。”除此之外，《公司章程》其他条款保持不变。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于第三届董事会即将于2017年1月5日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名委员会提名以下人员为公司第四届董事会非独立董事候选人：

（1）提名吴卫东先生为公司非独立董事

（2）提名李卫伟先生为公司非独立董事

（3）提名吴卫红女士为公司非独立董事

（4）提名杨军先生为公司非独立董事

（5）提名张云先生为公司非独立董事

以上非独立董事候选人（简历附后）人员任职资格符合法律法规的规定，提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行董事职责。

独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名以下人员为公司第四届董事会独立董事候选人：

（1）提名倪宁先生为公司独立董事

（2）提名朱宁女士为公司独立董事

（3）提名尹斌先生为公司独立董事

（4）提名陈建林先生为公司独立董事

上述独立董事候选人(简历附后）的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。为确保董事会正常运作，在新一届董事会就任前，原独立董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行职责。

独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于第四届董事会董事薪酬计划的议案》

为进一步完善公司董事的薪酬管理，调动董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，拟定如下薪酬计划：

（1）考虑非独立董事成员均全职担任公司董事，且处理日常决策性事务，职务重要，故其薪酬按50万-250万元/年发放，具体根据工作职责及公司绩效确定。

（2）独立董事每人每年固定独立董事津贴10万元，每半年发放一次。

独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

同意提请公司于2017年1月5日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的需要股东大会审议的议案。此次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十九日

候选人简历

吴卫东：男，汉族，1971年9月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，中共党员。2007年10月至2010年11月，任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第一届董事会副董事长、总经理；2010年11月至2012年1月，任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事、总经理；2012年1月2014年1月，任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届董事会董事长。现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事会董事长。

吴卫东先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。吴卫东先生持有公司股份166,688,084股，为本公司控股股东之一。

李卫伟：男，1977年11月11日出生，中共党员，长江商学院EMBA，无境外永久居留权。2000年8月起先后就职于深圳专家网络科技有限公司、深圳权智信息科技有限公司、北京新浪互联信息服务有限公司、广州海岩网络科技有限公司。2011年10月至2015年3月18日任三七互娱（上海）科技有限公司执行董事兼总经理。现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事会副董事长、总经理。

李卫伟先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。李卫伟先生持有公司股份403,658,052股，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

吴卫红：女，汉族，1968年10月14日出生，大专，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2007年10月至2010年11月，任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第一届董事会董事、财务负责人；2010年11月至2012年1月，任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届董事会副董事长、常务副总（期间2011年8月17日-2012年1月14日曾担任第二届董事会秘书）；2013年1月至2014年1月，任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届董事会副董事长、总经理。现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事会董事。

吴卫红女士未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。吴卫红女士持有公司股份168,204,662股，为本公司控股股东之一。

杨军：男，1979年1月23日出生，中共党员，企业管理硕士，中国注册会计师，无境外永久居留权。2006年6月至2012年4月任德勤华永会计师事务所审计部经理；2012年4月至今任三七互娱（上海）科技有限公司CFO。现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事会董事、副总经理。

杨军先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。杨军先生直接持有公司股份693,400股，并通过“广发资管—顺荣三七投资1号定向资产管理计划”间接持有公司股票94.45万股，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张云：男，汉族，1970年10月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1995年7月参加工作，历任安徽师范大学教师、安徽铭诚律师事务所律师、副主任、主任。2007年10月起任本公司第一届董事会董事会秘书，2008年5月起任本公司第一届董事会董事，2010年11月至2011年6月任公司第二届董事会董事、董事会秘书，2012年1月至今担任本公司董事会秘书、副总经理，并自2016年5月13日起担任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事会董事。

张云先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。张云先生通过“广发资管—顺荣三七投资1号定向资产管理计划”间接持有公司股票118.06万股，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

倪宁：男，汉族，1952年10月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学教授、博士生导师，中共党员。1983年7月毕业于中国人民大学并留校任教至2014年8月，历任助教、讲师、副教授、教授、新闻学院执行院长。2014年1月5日起担任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

倪宁先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。倪宁先生未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

朱宁：女，汉族，1975年5月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权。分别获得英国格拉斯哥大学（University of Glasgow）国际商法硕士学位、北京大学法律学士学位、延安大学文学学士学位，中国人民大学证券法博士在读。1999年4月至2012年12月任职于广东广大律师事务所，2002年6月成为该所合伙人，2008年5月至2012年12月担任该所北京分所负责人；2012年12月加入北京卓纬律师事务所；现为北京卓纬律师事务所管理合伙人、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

朱宁女士未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。朱宁女士未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

尹斌：男，汉族，1972年1月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南大学，经济学博士。2006年10月至2009年3月任深圳市创新投资集团部门经理；2009年3月至2010年12月任深圳市新锐投资有限公司董事长；2010年12月至今担任深圳市嵘昌投资有限公司总经理。2014年1月5日起担任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

尹斌先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。尹斌先生未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈建林：男，汉族，1979年4月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2009年7月至今在广东财经大学会计学院工作，历任讲师、副教授、教授，现为广东财经大学会计学院财务管理系副主任，硕士生导师，广东财经大学会计与资本市场研究中心主任，2015年被选拔为财政部全国会计领军（后备）人才（学术类）。2016年5月13日起担任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事会独立董事。

陈建林先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。陈建林先生未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-129

芜湖顺荣三七互娱网络科技

股份有限公司第三届监事会

第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2016年12月15日以电话及专人送达的方式发出，会议于2016年12月19日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄根生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名程琳女士为第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司职工代表大会日前已选举黄根生先生、刘峰咏女士为第四届监事会职工代表监事。公司股东吴卫东先生提名程琳女士为第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

上述提名股东代表监事的议案尚需提交公司股东大会审议，上述1名股东代表监事人选将由股东大会正式选举产生，其后与公司另2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期3年，起始日为相应人选获股东大会选举通过之日。

第四届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

监 事 会

2016年12月19日

股东代表监事候选人简历

程琳：女，汉族，1982年7月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学岭南学院EMBA在读。2011年至2016年任三七互娱（上海）科技有限公司公共事务总监。现任本公司第三届监事会股东代表监事。

程琳女士未有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，程琳女士通过“广发资管—顺荣三七投资1号定向资产管理计划”间接持有公司股票11.8万股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

职工代表监事简历

黄根生：男，汉族，1962年7月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年8月至今在芜湖顺荣汽车部件股份有限公司工作；2010年11月至2014年1月任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届监事会主席。现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届监事会主席。

黄根生先生未有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，黄根生先生通过“广发资管—顺荣三七投资1号定向资产管理计划”间接持有公司股票2.36万股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘峰咏：女，汉族，1977年4月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，中共党员。2000年7月至2005年9月，任广州珠江钢琴集团有限责任公司法务专员；2005年11月至2012年8月，任广州滚石移动网络科技有限公司法务主任；2012年8月起任三七互娱（上海）科技有限公司法务经理。现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届监事会监事。

刘峰咏女士未有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，刘峰咏女士通过“广发资管—顺荣三七投资1号定向资产管理计划”间接持有公司股票4.72万股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-130

芜湖顺荣三七互娱网络科技

股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2016年12月19日召开公司第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因经营发展需要，拟对《公司章程》中相关条款修订如下：

原第八条：

“董事长为公司的法定代表人。”

现修改为：

“总经理为公司的法定代表人。”

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十九日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-131

芜湖顺荣三七互娱网络科技

股份有限公司关于召开2017年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2016年12月19日召开，会议决议于2017年1月5日（星期四）召开公司2017年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年1月5日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月5日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年1月4日下午15:00至2017年1月5日下午15:00中的任意时间。

3、股权登记日：2016年12月26日（星期一）。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 座 11楼公司会议室。

6、出席对象：

（1）截止2016年12月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

2.1 选举吴卫东先生为公司非独立董事

2.2 选举李卫伟先生为公司非独立董事

2.3 选举吴卫红女士为公司非独立董事

2.4 选举杨军先生为公司非独立董事

2.5 选举张云先生为公司非独立董事

3、审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

3.1 选举倪宁先生为公司独立董事

3.2 选举朱宁女士为公司独立董事

3.3 选举尹斌先生为公司独立董事

3.4 选举陈建林先生为公司独立董事

4、审议《关于第四届董事会董事薪酬计划的议案》

5、5、审议《关于监事会换届选举暨选举程琳女士为第四届监事会股东代表监事的议案》

上述议案中，议案1为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案中议案2、议案3均采用累积投票表决方式。独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司指定的信息披露网站的相关公告及文件。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。

4、登记时间：2016年12月27日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30，以传真或信函到达本公司的时间为准。

5、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 座 11楼公司董秘办。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月5日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362555；投票简称：“三七投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

■

（3）对于采用累计投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；不采用的，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。不同表决意见对应“委托数量”如下表：

■

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票的操作流程：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月4日15:00 至2017年1月5日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

联系地址：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 座 11 楼公司董秘办

联系人：陈振华

电话：（0553）7653737 传真：（0553）7653737

邮编：241000

2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、临时提案请于会议召开十天前提交。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十八次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；

3、其他备查文件。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

2016年12月19日

附件：授权委托书

2017年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司股东，兹全权委托（ 先生/女士）代表本人（本公司）出席2017年1月5日召开的芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名： 受托日期及期限：

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。涉及累积投票制的相应议案须在方框内填写相应股数。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。