上海银行股份有限公司
董事会四届十二次临时会议决议
公告
2016-12-20
来源：上海证券报
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2016-003
上海银行股份有限公司
董事会四届十二次临时会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海银行股份有限公司董事会四届十二次临时会议于2016年12月19日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2016年12月14日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应参加表决董事18人，实际参加表决董事18人。参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议并通过以下议案：
一、关于修订《上海银行股份有限公司独立董事工作规则》的议案
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。
《上海银行股份有限公司独立董事工作规则》全文详见上海证券交易所网站。
二、关于修订《上海银行高级管理人员薪酬管理办法》的议案
表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。
胡友联副董事长、张伟国董事对本议案回避表决。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2016年12月19日
