獐子岛集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016－118
獐子岛集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议，于2016年12月14日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2016年12月19日15时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。
议案全文详见公司于2016年12月20日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2016—119）。
公司独立董事对发表了独立意见，详见公司于2016年12月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公告编号：2016—120）。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会
2016年12月20日
证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016－119
獐子岛集团股份有限公司
关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2016年12月19日15时以通讯方式召开。会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金向参股公司云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司（以下简称“阿穆尔集团”）提供一年期不超过2,200万元委托贷款，贷款利率为不低于公司同期贷款利率加上缴纳营业税后的利率，用于鲟鱼业务发展的流动资金。
阿穆尔集团是本公司的参股子公司，公司持有其20%股权。公司副总裁、董事会秘书孙福君先生任该公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与阿穆尔集团构成关联方，该交易构成了关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》，本次委托贷款暨关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需经股东大会的批准。
二、阿穆尔集团基本情况
1、公司名称：云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司
2、注册地址：云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭
3、成立时间：2009年8月11日
4、法定代表人：石振宇
5、注册资本：人民币8,500万元
6、股权结构：石振宇持有40%股权、石振广持有40%股权，本公司持有20%股权。
7、经营范围：鲟鱼养殖、销售；自营本企业自产产品出口业务。
8、主要财务指标：截止2015年12月31日，资产总额为18,727.40万元，负债总额为8,420.54万元，净资产为10,306.86万元；2015年度营业收入为1,871.70万元，净利润为426.63万元（以上数据已经大华会计师事务所审计）。
9、关联关系：因公司副总裁、董事会秘书孙福君先生担任阿穆尔集团董事长，公司与阿穆尔集团的关联关系属于《深圳证券交易所上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的情形。阿穆尔集团其他股东石振宇、石振广与本公司大股东、实际控制人不存在任何关联关系。
10、阿穆尔集团不存在重大担保、抵押等事项。
三、本次委托贷款风险防范措施
阿穆尔集团目前生产经营稳健开展，经营业绩稳步增长；本次委托贷款是为阿穆尔集团持续发展提供资金保障，有利于做大做强鲟鱼产业。除本公司外的阿穆尔集团其他股东石振宇、石振广分别以其所持的4.23%、合计8.46%的阿穆尔集团股权为此项委托贷款提供担保。本次委托贷款风险可控。
四、董事会意见
阿穆尔集团在鲟鱼产业上拥有天然的优质水域资源，借助多年养殖经验及技术优势，成为中国最大的鲟鱼养殖企业之一。在其规模化鲟鱼存量基础上，发挥本公司在资金、销售渠道、管理等方面优势，有利于共同做大做强鲟鱼产业。鉴于阿穆尔集团经营情况正常及发展前景较好、本次委托贷款风险可有效控制，因此，本次提供委托贷款将有助于阿穆尔集团提高现有业务能力，给其业务发展带来更多机遇，符合公司整体利益，不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
在本次董事会召开前，公司已向独立董事提供了相关资料并进行了情况说明，已征得独立董事的书面认可。
公司独立董事对本次委托贷款暨关联交易事项发表意见如下：
为阿穆尔集团提供委托贷款有助于阿穆尔集团提高现有业务能力，开拓市场渠道，共同做大做强鲟鱼产业，向其提供委托贷款具有必要性。
本次委托贷款符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和阿穆尔集团的经营发展需要，且风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。本次向阿穆尔集团提供委托贷款的关联交易公平、合理，表决程序合法有效。因此，我们一致同意公司本次提供委托贷款暨关联交易事项。
六、累计对外委托贷款情况
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注1：截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额为不超过2,200万元（含本次委托贷款），占公司最近一期经审计净资产的2.42%，不存在逾期未归还的对外财务资助的情形。
注2：公司第五届董事会第三十四次会议批准向阿穆尔集团提供不超过2200万元委托贷款，实际提供金额为1600万元，阿穆尔集团已于本公告日前及时归还。
七、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会
2016年12月20日
证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016－120
獐子岛集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关材料，对公司第六届董事会第七次会议审议的《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，发表独立意见如下：
为云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司（以下简称“阿穆尔集团”）提供委托贷款有助于阿穆尔集团提高现有业务能力，开拓市场渠道，共同做大做强鲟鱼产业，向其提供委托贷款具有必要性。
本次委托贷款符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和阿穆尔集团的经营发展需要，且风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。本次向阿穆尔集团提供委托贷款的关联交易公平、合理，表决程序合法有效。因此，我们一致同意公司本次提供委托贷款暨关联交易事项。
独立董事签字：
陈树文： 吴晓巍：
陈本洲： 丛锦秀：
獐子岛集团股份有限公司董事会
2016年12月20日
证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016－121
獐子岛集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司第六届监事会第七次会议的会议通知于2016年12月14日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事。会议于2016年12月19日16点以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决，会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，监事会发表意见如下：
云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司经营情况正常，公司为其提供委托贷款符合公司整体利益，关联交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意公司向云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司提供委托贷款。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司监事会
2016年12月20日
