露笑科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-128

露笑科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2016年12月12日以电子邮件形式通知全体董事，2016年12月19日上午10:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、审议通过《关于授权全资子公司顺通新能源汽车有限公司开展租赁业务的议案》；

表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过本议案。

同意公司为顺利开展全资子公司顺通新能源汽车服务有限公司（以下简称“顺通公司”）新能源汽车租赁、汽车销售批发零售业务，加速公司在新能源汽车领域的战略布局，对顺通公司做以下授权：

（1）、授权顺通公司开展新能源汽车租赁、汽车销售批发零售业务，合计金额不超过人民币15亿元，包括汽车租赁、汽车销售、批发零售汽车零部件及配件。

（2）、授权顺通新能源汽车服务有限公司或其授权代表与租赁公司、客户、整车厂签署车辆购买、租赁等相关协议，办理相关事务等业务。

（3）、本授权有效期为一年。该授权有效期为自2016年9月8日至2017年9月7日止。

独立董事发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

2、审议通过《关于拟设立融资租赁全资子公司的议案》；

表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，通过本议案。

基于公司对新能源汽车领域的战略布局，进一步提高公司的盈利能力，同意公司拟使用自有资金17,000万元人民币设立顺通融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准）。

公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。《关于拟设立融资租赁全资子公司的公告》详见同日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于新增银行授信额度的议案》。

表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，通过本议案。

随着公司规模的不断扩大，公司对于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等的需求也不断增加，此前授予的授信额度已不足以满足公司对上述业务的需求。为了更好的支持公司业务的拓展，确保满足公司正常运作所需资金需求，本次拟向中信银行杭州湖墅支行申请新增授信额度壹亿元整，向中国农业银行诸暨支行申请新增授信额度壹亿元整，最终以上述银行实际审批的授信额度为准，申请的授信额度主要包括银行借款、承兑汇票、票据贴现、信用证、信托、贸易融资、保理等融资方式，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，并按《露笑科技股份有限公司授权管理制度(2011年11月11日公司第三次临时股东大会第二次修订)》规定，授权董事长鲁永先生全权代表公司董事会签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律责任、经济责任全部由本公司承担。

三、备查文件

1、露笑科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十九日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-129

露笑科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2016年12月12日以电子邮件形式通知全体监事，2016年12月19日下午2时在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应江辉主持。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于授权全资子公司顺通新能源汽车有限公司开展租赁业务的议案》;

表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。审议通过了《关于授权全资子公司顺通新能源汽车有限公司开展租赁业务的议案》，同意票数占参加会议监事人数的100%。

经审核，监事会认为：顺通公司该业务的开展，是加速公司在新能源汽车领域的战略布局，有效利用产业政策对新能源汽车相关产业发展的拉动作用，为公司培养新的业绩增长点。符合公司发展战略方向，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

2、审议通过《关于拟设立融资租赁全资子公司的议案》。

表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。审议通过了《关于拟设立融资租赁全资子公司的议案》，同意票数占参加会议监事人数的100%。

经审核，监事会认为：基于公司对新能源汽车领域的战略布局，进一步提高公司的盈利能力，同意公司拟使用自有资金17,000万元人民币设立顺通融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准，以下简称“融资租赁公司”）。

特此公告

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一六年十二月十九日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016—130

露笑科技股份有限公司

关于授权全资子公司开展租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、业务概述

1、露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日审议通过设立全资子公司顺通新能源汽车服务有限公司（以下简称“顺通公司”）（详见公司于2016年8月17日刊登在《证券时报》、《证券日报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-086）, 并完成了工商登记注册，详见公司2016年9月28刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司完成工商注册登记》的公告，（公告编号：2016-105）。根据市场需要和批准的经营业务范围，顺通公司将在正常经营范围内开展汽车租赁，汽车销售，批发零售：汽车零部件及配件业务，确保公司业务正常运行。

2、公司董事会2016年12月19日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于授权全资子公司顺通新能源汽车有限公司开展租赁业务的议案》，全体董事一致同意该项议案。

二、主要授权内容及事项

1、授权顺通公司开展新能源汽车租赁、汽车销售批发零售业务，合计金额不超过人民币15亿元，包括汽车租赁，汽车销售，批发零售：汽车零部件及配件。

2、授权顺通新能源汽车服务有限公司或其授权代表与租赁公司、客户、整车厂签署车辆购买、租赁等相关协议，办理相关事务等业务。

3、本授权有效期为一年。该授权有效期为自2016年9月8日至2017年9月7日止。

根据授权管理制度规定，本授权内容为一般性生产经营计划，由董事会批准生效。

三、独立董事意见

顺通公司该业务的开展，是加速公司在新能源汽车领域的战略布局，有效利用产业政策对新能源汽车相关产业发展的拉动作用，为公司培养新的业绩增长点。

根据公司授权管理制度规定，本授权内容为一般性生产经营计划，由董事会批准生效。董事会对该事项进行表决时，表决程序合法、合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件目录

公司第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二0一六年十二月十九日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-131

露笑科技股份有限公司

关于拟设立融资租赁全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况。基于露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）对新能源汽车领域的战略布局，进一步提高公司的盈利能力，公司拟使用自有资金17,000万元人民币设立顺通融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准，以下简称“融资租赁公司”）。

2、董事会审议投资议案的表决情况。2016年12月19日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟设立融资租赁全资子公司的议案》，全体董事一致同意该项议案，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2016-128）。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在董事会通过后无需提交公司股东大会审议，但尚需政府相关部门批准。

3、本次拟对外投资的资金来源于公司自有资金。本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟设立投资公司的基本情况

1、公司名称：顺通融资租赁有限公司（暂定，具体以工商注册为准）

2、类型：有限责任公司

3、注册地址：天津市（具体以工商注册为准）

4、法定代表人：待核定

5、注册资本：17,000万元人民币

6、拟定经营范围：融资租赁业务；租赁业务；租赁咨询服务。其中，融资租赁业务需获得政府相关部门的审批，取得相关资质方可开展。（以上信息最终以工商核准为准）。

股权结构：公司持有100%股权，为公司全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的和对公司的影响

本次拟投资设立融资租赁公司，一方面，可以进一步拓展公司业务领域，为有资金需求的境内外客户提供融资平台，有利于促进公司的产融结合，实现“以融促产、以产带融”的良性互动局面；另一方面，有利于公司借助天津自贸区开放式的平台，接触国内外较广阔的市场，并享受自贸区的优惠政策。此次投资，符合公司发展战略，有利于提升公司核心竞争力，增强公司未来盈利能力和可持续发展能力。

2、存在的风险

本次拟投资涉足融资租赁行业，公司对于新业务的经营管理经验有待进一步积累，在融资租赁公司成立初期，可能面临运营、管理等方面的风险，但综合考虑，在天津自贸区较为成熟的市场环境下，公司管理层会采取积极措施应对可能出现的风险，风险基本可控。公司将加强对融资租赁公司的资金管理和对外融资风险的管理，健全风险防范构架，强化客户信用风险管理，运用专业化的运作和管理等方式降低风险。

本次拟设立的融资租赁公司，开展融资租赁业务需获得政府相关部门的审批，取得相关资质方可开展，且在未获得相关部门的审批通过之前，公司名称不得冠名“融资租赁”，不得开展融资租赁业务，在获得审批通过之后，工商才准许在公司名称中冠以“融资租赁”，正式开展融资租赁业务。被投公司融资租赁业务是否能获得政府相关部门的审批存在不确定性风险。

上述拟对外投资事项，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。  

四、备查文件目录

公司第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十九日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-132

露笑科技股份有限公司

关于新增银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月19日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于新增银行授信额度的议案》。现将相关情况公告如下：

随着公司规模的不断扩大，公司对于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等的需求也不断增加，此前授予的授信额度已不足以满足公司对上述业务的需求。为了更好的支持公司业务的拓展，确保满足公司正常运作所需资金需求，本次拟向中信银行杭州湖墅支行申请新增授信额度壹亿元整，向中国农业银行诸暨支行申请新增授信额度壹亿元整，最终以上述银行实际审批的授信额度为准，申请的授信额度主要包括银行借款、承兑汇票、票据贴现、信用证、信托、贸易融资、保理等融资方式，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，并按《露笑科技股份有限公司授权管理制度(2011年11月11日公司第三次临时股东大会第二次修订)》规定，授权董事长鲁永先生全权代表公司董事会签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律责任、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度事项无须提交股东大会审议批准。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十九日