湖北凯乐科技股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2016-071

湖北凯乐科技股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2016年12月19日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于12月16日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议形成如下决议：

审议通过《关于设立北京凯乐融军科技研究中心有限公司的议案》。

本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2016-072号《湖北凯乐科技股份有限公司对外投资公告》。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○一六年十二月二十一日

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：临2016-072

湖北凯乐科技股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：北京凯乐融军科技研究中心有限公司（以下简称“凯乐融军”）

●投资金额：人民币5000万元

一、对外投资概述

1、根据《公司非公开发行A股股票预案》和《公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》，为了加快募投项目实施进度，经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，公司决定成立北京凯乐融军科技研究中心有限公司（以下简称“凯乐融军），该公司注册资本人民币5000万元，全部由公司以货币出资，公司持股100%。

2、按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需经过公司股东大会批准，本项对外投资不涉及关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、投资标的：北京凯乐融军科技研究中心有限公司。

2、出资情况：注册资本5000万元（大写人民币伍仟万元整），公司以货币出资5000万元，占注册资本100%。

3、注册地址：北京市海淀区上地十街1号院6号楼2层208-121。

经营范围：量子通信技术产业化应用研究；计算机软硬件、通讯设备、通信产品、网络设备的技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；计算机信息系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（最终以工商局核定的经营范围为准）

三、对上市公司的影响

1、资金来源：本次出资所需资金由凯乐科技自筹

2、本次公司投资设立凯乐融军，在于促进量子通信技术数据链产业化应用，有利于公司做大做强通信产业，进一步向专网通信、特种通信领域拓展，符合公司打造大通信产业链闭环，开拓军用民用市场的发展战略，是公司转型升级迈出的重要步伐，对公司未来产业格局、提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，切实保护投资者利益有着积极影响。

四、对外投资的风险分析

目前公司在量子通信数据链产业化应用领域尚处于市场开拓过程中，存在不确定因素，新公司设立后，可能面临技术研发、运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得较好的投资回报。

五、备查文件目录

公司第八届董事会第四十三次会议决议。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○一六年十二月二十一日