兴业银行股份有限公司
第九届董事会第一次
会议决议公告
A股代码：601166 A股简称：兴业银行 编号：临2016-50
优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优2
兴业银行股份有限公司
第九届董事会第一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2016年12月9日发出会议通知，于12月19日在福州市举行。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中傅安平董事以电话接入方式出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本行3名候任董事、9名监事列席会议。
本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成决议：
一、关于选举高建平为第九届董事会董事长的议案；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于聘任陶以平担任行长的议案；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于聘任陈锦光、薛鹤峰、李卫民、陈信健、孙雄鹏担任副行长的议案；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于聘任陈信健为第九届董事会秘书的议案；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于第九届董事会各委员会成员组成的议案；第九届董事会各委员会成员组成如下：
（一）战略委员会，由高建平、傅安平、陶以平、陈锦光、薛鹤峰等5名成员组成。战略委员会设主席，由董事长高建平担任。
（二）风险管理委员会，由陈逸超、傅安平、陶以平、Paul M.Theil等4名成员组成。独立董事Paul M.Theil任主任委员。
（三）审计与关联交易控制委员会，由奚星华、陈锦光、朱青、苏锡嘉、林华等5名成员组成。独立董事苏锡嘉任主任委员。
（四）提名委员会，由奚星华、陈信健、Paul M.Theil、朱青、刘世平等5名成员组成。独立董事朱青任主任委员。
（五）薪酬考核委员会，由陈逸超、刘世平、苏锡嘉、林华等4名成员组成。独立董事刘世平任主任委员。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于发行金融债券的议案。同意2018年底前在境内外分次分期发行不超过等值于人民币2000亿元的金融债券，债券期限不超过10年，并提请股东大会批准董事会授权管理层组织实施。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、2017年度分支机构发展规划；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于制定《内部审计章程》的议案；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于核销单笔损失金额大于1亿元大额呆账项目的议案；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于零售评分卡及分池优化模型申请上线的报告；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于开展投贷联动试点的实施方案；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议还听取了《2016年第三季度全面风险管理状况评估报告》、《关于数据治理政策落实和执行情况的报告》、《关于2016年消费者权益保护工作的情况报告》和近期经营情况报告等。
以上第六项议案尚需提请股东大会审议。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2016年12月21日
A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2016-51
优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优2
兴业银行股份有限公司
第七届监事会第一次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第七届监事会第一次会议于2016年12月19日在福州市举行。本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议由监事会主席蒋云明主持，审议通过了以下议案：
一、关于选举第七届监事会主席的议案；选举蒋云明先生为第七届监事会主席。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
二、关于第七届监事会各委员会成员组成的议案；第七届监事会各委员会成员组成如下：
（一）监事会监督委员会，由徐赤云、赖富荣、李若山等3名成员组成。外部监事李若山担任主任委员。
（二）监事会提名、薪酬与考核委员会，由李健、贲圣林、夏大慰等3名成员组成。外部监事夏大慰担任主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
三、小企业及个人经营贷款资产质量专项审计报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本次会议还听取了《2016年1-11月内控管理工作情况的报告》和《2016年1-11月内部审计工作情况的报告》和近期财务状况报告等。
特此公告。
兴业银行股份有限公司监事会
2016年12月21日
A股代码：601166 A股简称：兴业银行 编号：临2016-52
优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优2
兴业银行股份有限公司
关于证券事务代表变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司经研究，决定聘任林微女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。公司现任证券事务代表陈志伟先生因内部工作变动，不再担任公司证券事务代表职务。公司对其在担任证券事务代表期间的工作及贡献表示感谢。
林微女士个人简历如下：
林微，女，1971年6月出生，大学本科学历，经济师，现任公司董事会办公室副总经理。曾任职于兴业银行证券部，兴业证券股份有限公司。历任兴业银行董事会办公室投资者关系处、投融资处处长。林微女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2016年12月21日
