惠州中京电子科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－062

惠州中京电子科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月16日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知》；2016年12月21日，公司第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”） 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于对全资子公司追加投资的议案》；

为支持子公司业务发展，公司拟对全资子公司惠州中京电子科技有限公司追加投资人民币8000万元，主要用于全资子公司偿还银行贷款及补充流动资金。

具体内容详见公司于2016年12月22在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对子公司追加投资的公告》。

本次追加投资事项在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2016年12月21日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－063

惠州中京电子科技股份有限公司

关于对全资子公司追加投资的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、对外投资概况

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为支持子公司业务发展，拟对全资子公司惠州中京电子科技有限公司（以下简称“子公司”）追加投资人民币8000万元，主要用于子公司偿还银行贷款及补充流动资金。

公司于2016年12月21日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于对子公司追加投资的议案》，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：惠州中京电子科技有限公司

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

公司住址：惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号

法定代表人：刘德威

注册资本：2亿人民币

经营范围：印制线路板研发、制造、销售、技术服务和检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

财务状况：截至2015年12月31日，经审计的总资产702,237,597.19元，负债总额466,978,344.04元，净资产235,259,253.15元，2015年度营业收入66,744,135.67元，利润总额6,614,979.09元，净利润4,963,487.05元。2016年前三季度，净利润为14,719,541.49元。不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。

三、本次投资对公司的影响

本次对子公司的投资有利于优化子公司的资本结构，增强子公司资本实力，有利于其生产经营的扩展与优化，促进其业务的快速发展。

公司本次投资属于对全资子公司投资，使用自有资金，不会影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况及经营成果产生不利影响。子公司的业务发展将有利于提高公司盈利能力及整体竞争力。

四、备查资料

1、《第三届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2016年12月21日