苏州安洁科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-059
苏州安洁科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2016年12月12日发出，2016年12月22日以现场和通讯表决相结合方式召开，应到董事九名，实到董事九名，董事马玉燕女士用通讯表决方式表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营业务发展需要，公司及下属各控股子公司拟向部分银行申请总额不超过9亿元人民币的综合授信额度，拟向中国农业银行苏州太湖度假区支行申请总额度不超过1.5亿元人民币的综合授信额度，拟向中国银行苏州太湖度假区支行申请总额度不超过2.5亿元人民币的综合授信额度，拟向中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部申请总额度不超过1.5亿元人民币，拟向中信银行苏州吴中支行申请总额度不超过1亿元人民币，拟向苏州银行股份有限公司苏州分行申请总额度不超过1亿元人民币，拟向中国银行苏州吴中支行申请总额度不超过1.5亿元人民币，最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信内容包括：人民币贷款、信用证、保函、进口押汇等信用品种，授信期限为一年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
为提高资金使用效益，增加资金收益和股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及下属各控股子公司计划使用不超过5亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事、监事会、保荐机构对此项议案发表了核查意见，同意公司使用自有资金进行投资理财。
《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，公司及控股子公司拟于2017年1月至2017年12月期间开展累计金额不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于公司下属子公司苏州适新科技收购格范五金100%股权并增资的议案》
为更好的整合苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）下属子公司的资源，发挥协同效应，提高管理和运营效率，公司下属子公司苏州福宝光电有限公司（以下简称“福宝光电”）拟将持有的苏州市格范五金塑胶工业有限公司（以下简称“格范五金”）100%股权转让给公司下属子公司适新科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州适新科技”）。格范五金是福宝光电全资子公司，本次股权转让采取平价转让方式，格范五金100%股权转让价款为5,656万元。
同时为扩大格范五金的经营规模，苏州适新科技拟以自有资金向格范五金增资3,000万元人民币用于增强格范五金资金实力，此次增资格范五金完成以后，格范五金的注册资本将由2,000万元人民币增加至5,000万元人民币。
本次股权转让及增资不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，符合公司长远规划，符合全体股东和公司的利益。
《关于公司下属子公司苏州适新科技收购格范五金100%股权并增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
3、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
4、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司使用自有资金进行投资理财的核查意见》；
5、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的保荐意见》；
6、《苏州安洁科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》；
7、《苏州安洁科技股份有限公司关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》；
8、《苏州安洁科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十二日
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-060
苏州安洁科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2016年12月12日发出，2016年12月22日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
监事会认为：公司及下属各控股子公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司运用不超过5亿元人民币自有资金购买理财产品。
《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务能够锁定汇率风险，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司拟于2017年1月至2017年12月期间开展累计金额不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
2、《苏州安洁科技股份有限公司关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》；
3、《苏州安洁科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司监事会
二〇一六年十二月二十二日
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-061
苏州安洁科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2016年12月22日苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司经营业务发展需要，公司及下属各控股子公司拟向部分银行申请总额不超过9亿元人民币的综合授信额度，拟向中国农业银行苏州太湖度假区支行申请总额度不超过1.5亿元人民币的综合授信额度，拟向中国银行苏州太湖度假区支行申请总额度不超过2.5亿元人民币的综合授信额度，拟向中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部申请总额度不超过1.5亿元人民币，拟向中信银行苏州吴中支行申请总额度不超过1亿元人民币，拟向苏州银行股份有限公司苏州分行申请总额度不超过1亿元人民币，拟向中国银行苏州吴中支行申请总额度不超过1.5亿元人民币，最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信内容包括：人民币贷款、信用证、保函、进口押汇等信用品种，授信期限为一年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十二日
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-062
苏州安洁科技股份有限公司
关于公司使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第三届董事会第五次会议于2016年12月22日在公司召开，会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》。为提高资金使用效益，增加资金收益和股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及下属各控股子公司计划使用不超过5亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体情况如下：
一、投资理财事项概况
1、资金来源：公司以自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测试和安排，不影响公司日常经营活动。
2、投资目的：最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益。
3、投资额度：银行发行的理财产品不超过5亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限：上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、投资品种：低风险的理财产品投资，仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购、国债等保本保收益产品。上述投资品种不涉及到《中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节—风险投资》的规定，不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
（2）公司授权公司法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。投资理财资金使用与保管情况由内部审计经理进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。公司监事会、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
（3）公司将根据监管部门规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、审批程序
2016年12月22日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》。根据《公司章程》的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。
四、对公司的影响
公司及下属各控股子公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。
五、相关审核意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司使用自有资金进行投资理财事项发表如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过5亿元人民币购买银行发行的理财产品。购买短期低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司运用不超过5亿元人民币自有资金购买理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为：公司及下属各控股子公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司运用不超过5亿元人民币自有资金购买理财产品。
（三）保荐机构意见
经审核，保荐机构安信证券股份有限公司发表意见如下：安洁科技《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司监事会、独立董事对该议案发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。公司运用自有资金进行投资理财的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。公司在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用自有资金投资低风险、保本型的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东利益。
综上所述，本保荐机构对安洁科技使用自有资金进行投资理财的事项无异议。
六、其他
公司承诺：本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。
七、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
3、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议的独立意见》；
4、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司使用自有资金进行投资理财的核查意见》。
特此公告 ！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十二日
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-063
苏州安洁科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于2016年12月22日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，公司及控股子公司拟于2017年1月至2017年12月期间开展累计金额不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准，具体情况说明如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
开拓海外市场是公司重要的战略方向，由于公司出口业务主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩会造成一定影响，公司开展的外汇套期保值业务，有利于控制汇率风险，减少汇兑损失，减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
2、资金规模：公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行信用额度，不需要缴纳保证金，到期采用本金交割或差额交割的方式。根据公司资产规模及业务需求情况，公司2017年1月至2017年12月期间拟进行的外汇套期保值业务规模不超过10亿元人民币或等值外币。
3、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由外汇套期保值业务领导小组作为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
4、交易对手：银行等金融机构。
5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、审计部应定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、公司进行人民币对外汇期权业务交易必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。
五、公司独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行外汇套期保值业务发表如下意见：
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定。独立董事同意公司及控股子公司拟于2017年1月至2017年12月期间开展累计金额不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务能够锁定汇率风险，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司拟于2017年1月至2017年12月期间开展累计金额不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司进行外汇套期保值业务的目的是为了运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，具有一定的必要性和可行性。同时，公司已根据有关法律法规的要求建立了完善的套期保值业务内控制度及有效的风险控制措施。因此，安信证券对安洁科技拟于2017年1月至2017年12月期间开展累计金额不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务无异议。
八、备查文件目录
1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
3、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议的独立意见》；
4、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的保荐意见》。
特此公告 ！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十二日
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-064
苏州安洁科技股份有限公司
关于公司下属子公司苏州适新科技
收购格范五金100%股权
并增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本次股权转让及增资情况概述
为更好的整合苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）下属子公司的资源，发挥协同效应，提高管理和运营效率，公司下属子公司苏州福宝光电有限公司（以下简称“福宝光电”）拟将持有的苏州市格范五金塑胶工业有限公司（以下简称“格范五金”）100%股权转让给公司下属子公司适新科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州适新科技”）。格范五金是福宝光电全资子公司，本次股权转让采取平价转让方式，格范五金100%股权转让价款为5,656万元。上述股权转让完成后，苏州适新科技将持有格范五金100%股权，格范五金将成为苏州适新科技的全资子公司。
同时为扩大格范五金的经营规模，苏州适新科技拟以自有资金向格范五金增资3,000万元人民币用于增强格范五金的资金实力，此次增资格范五金完成以后，格范五金的注册资本将由2,000万元人民币增加至5,000万元人民币。
本次股权转让及增资不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，将有利于公司内部资源整合、提升内部管理效率，符合公司长远规划，符合全体股东和公司的利益。
2、董事会审议议案的表决情况
公司已于2016年12月22日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司下属子公司苏州适新科技收购格范五金100%股权并增资的公告》，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易双方的情况介绍
（一）转让方
公司名称：苏州福宝光电有限公司
类型：有限公司（法人独资）私营
注册地址：苏州市吴中区光福镇苏福路18-2号
法定代表人：顾奇峰
注册资本：23,750万元
成立时间：2012年05月11日
营业执照注册号：320506000284388
经营范围：生产、加工、销售：各类防护盖板、触控盖板，各类铭板，各类绝缘片及光电电子产品零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）受让方
公司名称：适新科技（苏州）有限公司
成立日期：1996年12月31日
注册编号：91320500703715301X
法定代表人：李棱
住所：苏州吴中经济开发区天灵路16号
注册资本：1472.5万美元
经营范围：大容量光、磁盘驱动器及部件开发与制售；精冲模、精密型腔模、模具标准件生产。销售自产产品。从事货物与技术的进出口业务（不含分销业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的基本情况
公司名称：苏州市格范五金塑胶工业有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：苏州市相城区北桥街道灵峰村
法定代表人：李棱
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2006年06月19日
营业执照注册号：320507000044247
营业范围：许可经营项目：无 一般经营项目：生产、销售：五金件、塑胶件及表面处理。
截至2016年11月30日，格范五金的总资产4,156.90万元，净资产945.46万元，2016年1-11月实现营业收入764.36万元，实现净利润-16.01万元。（未经审计）
四、股权转让的主要内容及本次增资的出资方式和资金来源
（一）股权转让的主要内容
转让方：苏州福宝光电有限公司
受让方：适新科技（苏州）有限公司
1、转让方将其拥有的格范五金100%股权全部转让给受让方。
2、本次股权转让采用平价转让方式。
3、股权转让后，转让方不再享有已出让股权的股东权利、承担相应的股东义务；受让方依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。
（二）本次增资的出资方式和资金来源
1、出资主体：适新科技（苏州）有限公司
2、出资额：3,000万元人民币
3、出资方式：货币
4、资金来源：公司自有资金
五、股权变更前后架构
本次股权转让前后，公司业务板块架构如下：
转让前：
■
转让后：
■
六、本次交易的目的、 存在的风险和对公司的影响
本次子公司之间股权转让及增资的目的主要是为更好的整合区域业务，发挥协同效应，最大限度的提升业务优势，提高管理和运营效率，降低管理成本，增强格范五金的资金实力，从而更好的完成公司的战略布局和提升公司盈利能力。
本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，亦不会损害公司及股东利益。
七、备查文件目录
1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、福宝光电与苏州适新科技签订的《股权转让协议》。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十二日
