江苏雷科防务科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-094

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2016年第四次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年12月22日（星期四）下午2:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2016年12月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2016年12月21日15:00至2016年12月22日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：常州市武进区延政中路常发大厦公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事、总经理刘峰先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计10人，代表股份322,361,041股，占公司总股份的29.4884%。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表4人，代表股份322,271,341股， 占公司股份总数的29.4802%。

（2）网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表6人，代表股份89,700股，占公司股份总数的0.0082%。

2、公司董事长戴斌先生、副董事长刘升先生、董事韩周安先生、独立董事黄辉先生、监事会主席曾大治先生、监事陈天明先生因公务出差未能出席，公司其余董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了《关于继续聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》。

表决情况为：同意322,292,741股，占出席会议有效表决股份数的99.9788%；反对68,300股, 占出席会议有效表决股份数的0.0212%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。

其中中小股东的表决情况为：

同意21,500股，占出席会议所有中小股东所持股份的23.9421%；反对68,300股，占出席会议所有中小股东所持股份的76.0579%；弃权0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所委派居建平律师、俞雅琪律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签名的本次股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2016年12月22日