浙江济民制药股份有限公司
关于2016年第三次临时股东大会通知更正补充公告
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2016-055
浙江济民制药股份有限公司
关于2016年第三次临时股东大会通知更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2016年第三次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016年12月30日
3. 原股东大会股权登记日：
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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2016年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2016-054）。因工作人员的疏忽，上述公告中“二、会议审议事项 2.特别决议议案：无”，更正为“2.特别决议议案：1”。更改后的“二、会议审议事项”如下：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2016年12月15 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 除了上述更正补充事项外，于2016年12月15日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年12月30日 14点 30分
召开地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月30日
至2016年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
浙江济民制药股份有限公司董事会
2016年12月23日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 编号： 2016-056
浙江济民制药股份有限公司
关于对控股子公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资对象名称：海南博鳌济民国际医学抗衰老中心有限公司（以下简称“博鳌济民”）
● 增资金额：人民币5,100万元
● 博鳌济民目前注册资本10,000万元，浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）持有其51%的股权，控股股东双鸽集团有限公司（以下简称“双鸽集团”）持有其30%的股权，徐建国、宣家鑫各持有其5%的股权，王妙华持有其3%的股权，张旖妮、姜磐峰各持有其2%的股权，梁太荣、邱高鹏各持有其1%的股权。
● 双鸽集团为公司控股股东，为公司的关联法人；邱高鹏先生、梁太荣先生为公司高管，为公司的关联自然人。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资构成关联交易。
● 过去12个月，公司未与双鸽集团、邱高鹏先生、梁太荣先生发生交易类别相关的关联交易。
● 本次关联交易为同比例现金增资，根据《上海证券交易所股票上市规则》豁免提交公司股东大会审议。
一、关联交易暨增资情况概述
为增加博鳌济民资本规模，增强其业务拓展能力，博鳌济民召开临时股东会，出席会议的股东协商后一致同意以同比例现金增资的方式增加其注册资本。增资完成后，博鳌济民注册资本将由目前的10,000万元增加到20,000万元。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
双鸽集团为公司控股股东，为公司的关联法人；邱高鹏先生、梁太荣先生为公司高管，为公司的关联自然人。根据《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资构成关联交易。
过去12个月，公司未与双鸽集团、邱高鹏先生、梁太荣先生发生交易类别相关的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
双鸽为公司控股股东，为公司的关联法人；邱高鹏先生、梁太荣先生为公司高管，为公司的关联自然人。
（二）关联人基本情况
公司名称：双鸽集团
公司类型：有限责任公司
注册资本：捌仟壹佰捌拾万元整
住 所：台州市黄岩大桥路888号
法定代表人：李仙玉
经营范围：第三类注册穿刺器械（一次性使用无菌注射针、一次性使用静脉输液针）、第三类医用高分子材料及制品（以上项目限下属子公司凭许可证经营）、改性塑料粒料加工、销售，塑料制品销售，模具加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；塑料制品制造（涉及许可证的，凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2015年12月末，双鸽集团的资产总额为323,924.57万元，净资产为55,588.67万元，实现营业收入47,706.32万元，净利润-6,416.01万元。
截至2016年6月末，双鸽集团的资产总额为360,604.74万元，净资产为54,055.05 万元，实现营业收入21,392.01万元，净利润-2,352.48万元。（以上数据未经审计）。
三、关联交易标的暨增资对象基本情况
（一）增资对象基本情况
名称：海南博鳌济民国际医学抗衰老中心有限公司
类型：有限责任公司 （私营企业法人控股）
住所：海南省琼海市博鳌镇海滨旅游区（博鳌、海滨小镇）1幢6层608房
法定代表人：徐建国
注册资本：壹亿元人民币
成立日期：2015年09月28日
营业期限：2015年09月28日至2035年09月28日
经营范围：医学抗衰、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感染办、麻醉科、抗衰老咨询科、心理咨询科。(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
博鳌济民最近一年及一期的主要财务数据： 截至2015年12月末，博鳌济民的资产总额为8,100.00万元，净资产为8,092.66万元，2015年实现营业收入0.00万元，净利润-7.34万元。
截至2016年9月末，博鳌济民的资产总额为9,817.17万元，净资产为9,811.95万元，实现营业收入0.00万元，净利润-180.72万元。（以上数据未经审计）。
（二）增资方式
各位股东同比例现金增资，合计增资10,000万元。增资后，博鳌济民注册资本将由目前的10,000万元增加到20,000万元。
增资前后博鳌济民股东出资额及股权比例情况表：
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四、博鳌济民股东会会议决议有关增资事项的主要内容
为增加博鳌济民资本规模，增强其业务拓展能力，博鳌济民召开了股东会会议，应到股东9名，实到股东9名，股东会通过持有100%表决权的股东表决同意，同意博鳌济民注册资本由10,000万元增加至20,000万元。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
公司以其自有资金增加博鳌济民的注册资本，能够有效增加博鳌济民资本规模，增强其业务拓展能力，将有助于其更好的开展业务，符合公司发展需要。本次增资不会影响公司的正常经营，不会导致上市公司合并报表范围发生变更。
六、关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司独立董事事前认可、董事会审计委员会审核并出具审核意见后，提交董事会审议，2016年12月23日，公司第三届董事会第四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果审议通过了《公司关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事李仙玉先生、李丽莎女士、李慧慧女士、田云飞先生、邱高鹏先生回避表决。公司独立董事潘桦先生、宣国良先生、叶金荣先生对上述关联交易发表了同意的独立意见，意见如下：
（一）本次关联交易符合公司正常经营需要；
（二）董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定；
（三）本次关联交易符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
第三届监事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。监事会认为，本次对控股子公司增资是公司生产经营的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议此项关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，其审议、决策程序合法合规。
此次关联交易为同比例现金增资，根据《上海证券交易所股票上市规则》豁免提交股东大会审议。
七、上网公告附件
（一）独立董事关于关联交易的事前认可意见
（二）董事会审计委员会关于公司对控股子公司增资暨关联交易的书面审核意见
（三）独立董事关于关联交易的独立意见
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司
董事会
二零一六年十二月二十三日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 编号：2016-057
浙江济民制药股份有限公司
关于向银行申请增加综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日以通讯方式召开了第三届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：
为确保公司生产经营和资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，公司董事会同意公司以抵押、质押、信用等方式向中国银行股份有限公司黄岩支行申请增加总额不超过人民币2.94亿元综合授信额度，授信期限一年。本事宜无需提交公司股东大会审议。
公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司
董事会
二零一六年十二月二十三日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2016-058
浙江济民制药股份有限公司
关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月23日，浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、公司董事会同意以自有资产抵押向中国银行股份有限公司黄岩支行（下称“中行黄岩支行”）申请授信额度不超过人民币15,000万元
为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟将名下的位于浙江省台州市北城街道北院大道888号已经第一顺位抵押至上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行的土地、厂房在中行黄岩支行做第二顺位抵押，抵押标的情况如下表1。其中，在黄岩浦发银行的第一顺位抵押，最高债权额为25,240万元，抵押期间为2014年8月26日至2017年8月26日。在中行黄岩支行的第二顺位抵押，抵押价值为15,000万元，抵押期限以抵押合同为准，第二顺位抵押申请对应的授信额度不超过人民币15,000万元。（此项抵押授信已含于向银行申请增加综合授信额度不超过人民币29,400万元内，详见《浙江济民制药股份有限公司关于向银行申请增加综合授信额度的公告》，公告编号：2016-57）。
表1：
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二、公司董事会同意以自有资产抵押向中国工商银行股份有限公司黄岩支行（下称“工行黄岩支行”）申请授信额度不超过人民币3,515万元
公司拟将位于浙江省台州市北城街道北院大道888号的自有厂房作为抵押，抵押标的情况如下表2，抵押价值3,515万元，抵押给工行黄岩支行。抵押期限以抵押合同为准。公司向工行黄岩支行申请该抵押物对应的授信额度不超过人民币3,515万元。（此项抵押授信已含于公司2016年度在银行申请综合授信额度内，详见《浙江济民制药股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》，公告编号：2016-023）。
表2：
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公司将根据公司实际经营需要与银行签订授信合同及贷款合同，最终签订的实际合同总额将不超过上述总额度。本次抵押资产为公司正常银行授信及贷款所需，对公司生产经营不存在不利影响。
公司董事会同意授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司
董事会
二零一六年十二月二十三日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2016-059
浙江济民制药股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2016年12月23日以通讯表决方式召开，会议通知通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事李丽莎女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、以4票同意，0票反对，0票弃权,5票回避审议并通过了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》；
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
《浙江济民制药股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）公告编号：2016-056。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》；
《浙江济民制药股份有限公司关于向银行申请增加综合授信额度的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）公告编号：2016-057。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》；
《浙江济民制药股份有限公司关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）公告编号：2016-058。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十三日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2016-060
浙江济民制药股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2016年12月23日以通讯表决方式召开，会议通知通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由李永泉先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》；
《浙江济民制药股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2016-056。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司监事会
二〇一六年十二月二十三日
