贵州轮胎股份有限公司
第六届董事会第三十次
会议决议公告
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2016-033
贵州轮胎股份有限公司
第六届董事会第三十次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十次会议的通知于2016年12月17日以专人送达、电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2016年12月23日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名（其中独立董事巫志声先生、龙哲先生、覃桂生先生及毕焱女士以通讯方式参会及表决），全体监事及董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长马世春先生主持，与会董事对《关于投资参与贵阳农商行定向募股的议案》进行了充分审议，并以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了该议案（关联董事熊朝阳先生回避表决）。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资参与贵阳农商行定向募股的公告》。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一六年十二月二十四日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2016-034
贵州轮胎股份有限公司
关于投资参与贵阳农商行
定向募股的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》、《商业银行风险监管核心指标（试行）》、《中国银监会关于加快推进农村合作金融机构股权改造的指导意见》、《贵阳农村商业银行股份有限公司章程》等相关规定，为提高资本充足率，增强自身抵御风险的能力，实现可持续发展，贵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“贵阳农商行”）拟面向企业法人进行定向募股，预计募股数量不超过8亿股，每股价格为1.56元。
为进一步尝试并开辟新的利润增长点，建立与金融更紧密的关系，经与贵阳农商行初步商议，公司拟以自有资金按原持有的股份比例认购6,489万股，认购金额为10,122.84万元。本次认购前，公司持有贵阳农商行1.46亿股股份，占该行股本总数的8.11%；本次认购后，公司将持有该行2.1089亿股股份，占该行本次募股后股本总数的8.11%（按本次募股8亿股计算）。
2、2016年12月23日，公司召开第六届董事会第三十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于投资参与贵阳农商行定向募股的议案》（关联董事熊朝阳先生回避表决）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案不需提交公司股东大会审议。
3、本次参与贵阳农商行定向募股的资格尚需得到有关监管部门的核准，获得核准后方能签订认购协议。
4、本次参与贵阳农商行定向募股构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、出资方式：
贵阳农商行本次定向募股入股方式为货币资金。
2、标的公司基本情况：
（1）基本情况：贵阳农商行于2011年12月23日经贵州银监局批准挂牌开业，注册地为贵阳市云岩区延安中路20号，内设18部（室、中心）、营业网点86个，营业网点遍布贵阳市各乡镇。现有在册职工1600人（其中在岗员工1556人，内退员工44人）。在岗员工学历情况：博士研究生学历2人，硕士研究生学历60人，占比4%；大学本科学历1152人，占比74%；大专学历285人，占比18.3%；中专、高中及以下学历57人，占比3.7%。从业人员平均年龄33岁。
（2）经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事借记卡业务；提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
（3）股东情况：截至2016年9月，贵阳农商行股东户数13,228户，股本总金额18亿股, 全部为投资股。按股金来源划分，法人股144户，股金11.68亿元，占比64.89%；自然人股东13,084户，股金6.32亿元，占比35.11%（其中职工股930户，股金0.89亿元，占比4.94%）。
截至2016年9月贵阳农商行前五名股东持股情况
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（4）经营情况：
单位：亿元
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（5）主要监管指标情况：
单位：亿元
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（6）其他指标情况：
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3、本次定向募股资金的用途：
贵阳农商行本次所募集股本金全部用于补充该行资本金，提升该行资本充足率。
三、对外投资存在的风险及对公司的影响
随着金融市场对外开放和金融体制改革的深入，利率市场化的推进、民营银行设立、市场竞争加剧等因素都可能影响贵阳农商行的资产质量和盈利能力。同时，贵阳农商行在日常经营中将面临货币政策变动风险、金融监管政策变化风险、法律风险等系列风险。
如果上述因素对贵阳农商行的盈利能力产生不利影响，将同步引致公司投资收益的下降，进而影响公司业绩。
四、风险提示
1、本次参与贵阳农商行定向募股的资格尚需得到有关监管部门的核准，目前尚未签署相关协议；
2、参股贵阳农商行可能存在金融行业经营风险。
五、备查文件
《贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议》。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一六年十二月二十四日
