中国中期投资股份有限公司
二0一六年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2016-024
中国中期投资股份有限公司
二0一六年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、 本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、 本次会议没有补充提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月23日 下午2：30
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间：2016年12月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统的投票时间：2016年12月22日下午3：00，结束时间为2016年12月23日下午3：00。
现场会议召开地点：公司会议室
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
召集人：董事会
主持人：董事长姜新
2、通过现场和网络投票的股东24人，代表股份45,363,825股，占上市公司总股份的19.7234％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份44,981,600股，占上市公司总股份的19.5572％。通过网络投票的股东22人，代表股份382,225股，占上市公司总股份的0.1662％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份645,425股，占上市公司总股份的0.2806％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及上海市方达（北京）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、会议议案审议表决情况
1、表决方式：现场表决与网络投票相结合。
2、表决结果：
议案1.01 选举姜新为公司第七届董事会董事
总表决情况：
同意45,278,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.8128％；反对81,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1797％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意560,525股，占出席会议中小股东所持股份的86.8459％；反对81,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.6273％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.5268％。
议案1.02 选举姜荣为公司第七届董事会董事
总表决情况：
同意45,278,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.8128％；反对84,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意560,525股，占出席会议中小股东所持股份的86.8459％；反对84,900股，占出席会议中小股东所持股份的13.1541％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.03 选举牟淑云为公司第七届董事会董事
总表决情况：
同意45,291,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.8395％；反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1605％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意572,625股，占出席会议中小股东所持股份的88.7206％；反对72,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.2794％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.04 选举田轩为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：
同意45,291,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.8395％；反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1605％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意572,625股，占出席会议中小股东所持股份的88.7206％；反对72,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.2794％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.05 选举薛健为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：
同意45,291,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.8395％；反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1605％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意572,625股，占出席会议中小股东所持股份的88.7206％；反对72,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.2794％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.01 选举韩玲亚为第七届监事会的监事
总表决情况：
同意45,258,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.7683％；反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1605％；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权32,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0712％。
中小股东总表决情况：
同意540,325股，占出席会议中小股东所持股份的83.7162％；反对72,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.2794％；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权32,300股），占出席会议中小股东所持股份的5.0045％。
议案2.02 选举刘琳为第七届监事会的监事
总表决情况：
同意45,262,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.7758％；反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1605％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0637％。
中小股东总表决情况：
同意543,725股，占出席会议中小股东所持股份的84.2429％；反对72,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.2794％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席会议中小股东所持股份的4.4777％。
议案3.00 《关于转让捷利物流有限公司股权的议案》
总表决情况：
同意543,725股，占出席会议所有股东所持股份的84.2429％；反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的11.2794％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席会议所有股东所持股份的4.4777％。
中小股东总表决情况：
同意543,725股，占出席会议中小股东所持股份的84.2429％；反对72,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.2794％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席会议中小股东所持股份的4.4777％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所
2、律师名称：吴冬、肖晋卿
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、中国中期投资股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市昆仑律师事务所关于中国中期投资股份有限公司2016年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2016年12月23日
