广州粤泰集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 公告编号：2016-129

广州粤泰集团股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年12月26日

(二)股东大会召开的地点：广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、公司副总裁余静文、财务总监徐应林、董事会秘书蔡锦鹭列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司全资子公司香港粤泰置业投资有限公司收购关联方柬埔寨资产的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

关联股东广州粤泰控股集团有限公司（以下简称“粤泰控股”）持有本公司258,249,370股，广州城启集团有限公司持有本公司股份256,688,000股，占公司发行股本总数的20.24%，是粤泰控股的关联方，为粤泰控股的一致行动人。淮南市中峰房地产投资管理有限公司持有本公司股份77,802,553股，占公司发行股本总数的6.14%，是粤泰控股的关联方，为粤泰控股的一致行动人。广州豪城房产开发有限公司持有本公司股份69,965,964股，占公司发行股本总数的5.52%，是粤泰控股的关联方，为粤泰控股的一致行动人。广州建豪房地产开发有限公司持有本公司股份64,055,660股，占公司发行股本总数的5.05%，是粤泰控股的关联方，为粤泰控股的一致行动人。广州恒发房地产开发有限公司持有本公司股份62,507,125股，占公司发行股本总数的4.93%，是粤泰控股的关联方，为粤泰控股的一致行动人。广州新意实业发展有限公司持有本公司股份28,214,857股，占公司发行股本总数的2.22%，是粤泰控股的关联方，为粤泰控股的一致行动人。公司关联方广州东华实业股份有限公司－第一期员工持股计划持有本公司股份1500万股。上述股东就议案1的表决进行了回避。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王鹏、王玲、童堃

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律法规和公司章程的规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

广州粤泰集团股份有限公司

2016年12月27日