维格娜丝时装股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2016-074

维格娜丝时装股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年12月26日

(二)股东大会召开的地点：南京市建邺区茶亭东街240号云锦博物馆三楼5号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定:

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：1关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2.01发行规模

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2.02发行价格、债券利率确定方式

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2.03债券期限、还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2.04发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：2.05募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：2.06担保情况

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：2.07回售条款

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：2.08偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：2.09承销方式

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：2.10上市安排

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：2.11决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：3关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：4关于延长“营销网络建设项目”实施期限并调整部分实施内容的议案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2为逐项表决议案，所有子议案均获得表决通过；

议案4为特别决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、赵耀

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

维格娜丝时装股份有限公司

2016年12月27日