华天酒店集团股份有限公司
第六届董事会2016年第三次临时会议决议公告

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-094

华天酒店集团股份有限公司

第六届董事会2016年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司第六届董事会2016年第三次临时会议于2016年12月26日（星期一）以通讯表决方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决，公司董事9名，参加会议的董事9名，无董事委托其他董事参与表决。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，满足公司经营发展需求，公司拟以公司及控股子公司部分固定资产以售后回租的方式与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额为不超过人民币1.1亿元，租赁期限5年。

本次融资事项非关联交易，无需提交公司股东大会审议。

对上述融资租赁事项，董事会授权公司董事长签署相关合同。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在《证券时报》、《证券日版》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告的《关于开展融资租赁业务的公告》。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2016年12月26日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-095

华天酒店集团股份有限公司

关于开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，满足公司经营发展需求，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟用公司及控股子公司部分固定资产以售后回租的方式向远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁公司”）开展融资租赁业务。本次融资租赁金额不超过人民币1.1亿元，融资期限5年，以最终与远东租赁公司签订的协议为准。

2、本次交易经公司第六届董事会2016年第三次临时会议审议通过，公司与远东租赁公司不存在关联关系，以上交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、交易双方基本情况

1、公司名称：远东国际租赁有限公司

2、公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦35楼02-04室

4、法定代表人：孔繁星

5、注册资本：181671万美元

6、成立时间：1991年09月13日

7、经营范围：（一）国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表、交通运输工具等机械设备及其附带软件、技术，以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；（二）从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；（三）经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。（四）租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、交易标的情况介绍

1、租赁标的物：公司及其控股子公司相关设施设备

2、类别：固定资产

3、权属：华天酒店集团股份有限公司及其控股子公司，该等资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4、所在地：湖南省

四、拟定的交易合同主要内容

1、融资金额：不超过人民币1.1亿元（含1.1亿元）

2、租赁方式：采用售后回租的方式

3、租赁期限：5年

4、利率：综合年利率不高于8%

5、租赁担保：无

合同内容以最终与远东租赁公司签订定的合同为准。

五、本次融资租赁的目的以及对公司财务状况的影响

1、 公司通过开展融资租赁业务，利用公司及控股子公司现有生产设备进行融资，有利于公提高公司资产的利用率，拓宽融资渠道，缓解公司资金压力，对公司本年度利润无影响，但租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用。

2、本次融资租赁业务，不影响公司对于融资租赁相关设施设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。

六、备查文件

第六届董事会2016年第三次临时会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2016年12月26日

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-096

华天酒店集团股份有限公司

关于召开2016年第六次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2016年12月13日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《华天酒店集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会相关规定，现将本次临时股东大会有关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2016年第六次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2016年12月12日召开了第六届董事第二十五次会议，审议通过了《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2016年12月29日召开公司2016年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年12月29日（星期四）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：2016年12月28日下午15:00至2016年12月29日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月28日下午15:00-2016年12月29日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2016年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案：

1、《关于公司2017年度向农业银行、中国银行和建设银行续申请授信额度的议案》。

（上述议案内容详见2016年12月13日公司第六届董事会第二十五次会议决议公告，相关公告在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》或巨潮资讯网等媒体进行了披露。）

三、会议登记方法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部

3、登记时间：2016年12月27日、12月28日上午8:30—11：30，下午14：00--17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（ QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券部

联系人：易欣、叶展、罗伟

电话：0731－84442888－80889

传真：0731－84449370

邮编：410001

地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第六届董事会第二十五次会议决议。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2016年12月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对上述投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年12月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月28日下午15：00，结束时间为2016年12月29日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托    先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

■

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。

委托人名称（姓名）：        委托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：      委托人持股数：

受托人姓名：        受托人身份证号码：

委托有效期至：

特此授权

委托人签字或盖章

年 月 日